RECHI — AGM Information 2018

Jul 2, 2018

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 290

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 瑞智精密股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：4532 290

出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 290 出席通知書 本簽到卡未經本 290 瑞智精密股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國107年6月29日 1 0 7 年股東常會
由知 (星期五)舉行之本公司107年股東常會， 加蓋登記章者無 地點：桃園市觀音區成功路二段943號
股書 即請 查照。 效 時間：中華民國107年6月29日(星期五)上午九時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 瑞智精密股份有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均 股
受簽 放
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東
代或
理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 紀 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
※
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107-1
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正

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290 瑞智精密股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

290 瑞智精密股份有限公司107年現金股利匯款申請書

290	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	公司1	公司1	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書
股東 戶號							股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		( ７ 位 ) 局 號						( ７ 位 ) 帳 號						原 留 印 鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月29日 前寄回。

• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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請 貼 郵 票

背

地址： 寄件人 姓名： 電話：

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 瑞智精密股份有限公司 股務代理人 290 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

290 瑞智精密股份有限公司107年股東常會

290	290	290	290	290	290	290	290	290
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司107年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司106年度盈餘分派案。 3.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 瑞智精密股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							107-1

徵求場所及人員簽章處：

107-1

瑞智精密股份有限公司107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年6月29日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假桃園市 觀音區成功路二段943號，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.本公司審計委員會 審查106年度決算表冊報告。3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.本公司106年度背書保證情形報告。5.本公司國 內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告書及 財務報表案。2.本公司106年度盈餘分派案。(三)討論事項：解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。

• 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣885,289,306元，每股配發1.8元，俟後如因可轉換公司債轉換成普通股或庫藏股買回致本公司 流通在外股數有所增減者，授權董事會調整之。

• 三、依公司法第二Ｏ九條，擬請本次股東常會，解除現任董事及其代表人競業禁止限制行為，詳如下：

董事：聲寶股份有限公司代表人-陳盛沺、劉金錫、陳盛泉、日商夏普株式會社代表人-中島光雄、中國鋼鐵股份有限公司代表人-黃 議興、銓寶投資有限公司代表人-陳世昌；獨立董事：蘇慶陽、李仁芳等，其擔任之公司名稱及職務，請參閱議事手冊。

• 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大 證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

• 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自民國107年05月30日至107年06月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

瑞智精密股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。