Randstad N.V. — Audit Report / Information 2021

May 25, 2023

Publication

### AUSY Technologies Germany AG #### München ### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 ### Bericht des Aufsichtsrats 2022 Während des gesamten Geschäftsjahres 2021 stand der Aufsichtsrat dem Vorstand der AUSY Technologies Germany AG beratend zur Seite und überwachte dessen Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet. Der Aufsichtsrat hat sich während der Berichtszeit regelmäßig und umfassend durch schriftliche und mündliche Berichterstattung des Vorstands über die Lage der Gesellschaft sowie über wichtige Geschäftsvorfälle informieren lassen. Der Aufsichtsrat hat im Laufe des Berichtszeitraums am 21. Mai 2021, am 28. Mai 2021, am 31. August 2021, am 10. September 2021 und am 16. Dezember 2021 Sitzungen abgehalten und zumeist im Umlaufverfahren entschieden. In diesen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat insbesondere mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021, mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, mit der Kapitaleinlage in die Schweizer Tochtergesellschaft AUSY Switzerland AG und dem damit zu schließenden Vertrages zwischen der AUSY Technologies Germany AG und der AUSY Switzerland AG, mit der Erteilung von Prokura an Sandra Pozgaj (Head of Accounting) und der Bestellung von Herrn Dr. Harald Haller zum neuen zusätzlichen Mitglieds des Vorstands und dem damit verbundenen neuen Geschäftsverteilungsplan mit Wirkung zum 1. Januar 2022. Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat In der Sitzung am 21. Mai 2021 beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit den Ergebnissen Januar - Mai 2021 sowie dem Budget und den strategischen Zielen für 2021. Zudem wurde der Jahresabschluss 2020 festgestellt. Außerdem stand die Erläuterung der geschäftlichen Lage der AUSY Switzerland AG auf der Tagesordnung und der Aufsichtsrat diskutierte nach ausführlicher Darstellung durch den Vorstand den Ausblick auf die Optimierung zur Planung der aktuellen mietvertraglichen Situation. Da Robert Bach die Ausy GmbH verlassen wird und infolgedessen ebenso aus seinem Amt als Aufsichtsratsmitglied zum 30. Juni 2021 ausscheidet, wird Arturo Ayala (CFO der AUSY Group) das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden als Nachfolger für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds bekleiden. Hierzu beschloss die Hauptversammlung am 30.06.2021. Am 28. Mai 2021 wurden einstimmig im schriftlichen Umlaufverfahren zu den in der Sitzung am 21. Mai 2022 eingehend erörterten Themen zur wirtschaftlichen Lage der AUSY Switzerland AG und der Notwendigkeit einer einmaligen Kapitalzufuhr von 500.000 CHF durch die AUSY Technologies Germany AG sowie die Feststellung des Jahresabschlusses und der Zustimmung zu den Tagesordnungspunkten für die am 30.06.2021 stattfindende Hauptversammlung beschlossen. Am 31. August 2021 stimmte der Aufsichtsrat der Erteilung von Gesamtprokura an Frau Sandra Pozgaj, Head of Accounting, zu. Sie vertritt die Gesellschaft jeweils gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen. Am 10. September 2021 wurden den Neuordnungen der betrieblichen Altersversorgungen zwischen der AUSY Technologies Germany AG und den ehemaligen Vorständen (der eSolve AG) Herrn Martin Kurschuss, Herrn Heinrich Zierl, Herrn Wolfgang Buchner und Herrn Peter Matl zugestimmt. Durch die Zusage der Übertragung wird die unverfallbare Anwartschaft durch eine Versorgung über den LV 1871 Pensionsfonds AG zum Neuordnungsstichtag 1.07.2021 ersetzt. Schließlich wurden am 16. Dezember 2021 die Ergebnisse Januar - November 2021 vorgestellt sowie allgemein über das abgelaufene Geschäftsjahr, dessen Geschäftszahlen sowie die wirtschaftlichen Aussichten der AUSY Technologies Germany AG für das Jahr 2022 beraten. Der Aufsichtsrat stimmte dem vorgeschlagenen Team Bonus für 2021 zu, zudem wurde der neue Geschäftsverteilungsplan, auch in den Untereinheiten der Organisation, detailliert erläutert und über den Status und Ausblick über Einsparmöglichkeiten im Rahmen der Geschäftsraummietverträge sowie über die Implementierung der AUSY Group Vorgaben diskutiert. Der Aufsichtsrat stimmte der Bestellung von Dr. Harald Haller, welcher bisher als Business Unit Manager (Cross Industries) und Leiter Sales fungierte zum neuen zusätzlichen Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 1.01.2022 zu. Prüfung des Jahresabschlusses 2021 Der vom Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 aufgestellte Jahresabschluss nach HGB wurde zusammen mit dem Lagebericht von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Abschlussprüfer kommen zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss nach HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Geschäftsjahres vermittelt, und erteilen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der von dem Vorstand der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss für die Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 wurde zusammen mit dem Lagebericht dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegt. Auch die Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrates vor. Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den zugehörigen Lagebericht geprüft. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft in der von der Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung nach Erörterung mit dem Abschlussprüfer Dr. Thomas Reitmayr, der dem Aufsichtsrat über Verlauf und Ergebnis der Abschlussprüfung berichtete, durch Beschluss vom 21.06.2021 gebilligt. Der Jahresabschluss zum 31.Dezember 2021 ist damit festgestellt. Verwendung des Bilanzgewinns Angesichts des seit 14. September 2015 bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Ausy GmbH ist über den im Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung i.H.v. € 8.875.550,58 kein Beschluss mehr zu fassen. Dieser Bericht wurde vom Aufsichtsrat durch Beschluss am 21.06.2022 festgestellt. Danksagung Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Sèvres, den 21.06.2022 Jérôme Gontard, Vorsitzender des Aufsichtsrats