Randstad N.V. — Audit Report / Information 2023

May 21, 2025

Publication

Randstad Digital Germany AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrats

der Randstad Digital Germany AG

mit dem Sitz in München

(Amtsgericht München, HRB 167896)

Während des gesamten Geschäftsjahres 2023 stand der Aufsichtsrat dem Vorstand der Randstad Digital Germany AG (vormals Ausy Technologies Germany AG) beratend zur Seite und überwachte dessen Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

Der Aufsichtsrat hat sich während der Berichtszeit regelmäßig und umfassend durch schriftliche und mündliche Berichterstattung des Vorstands über die Lage der Gesellschaft sowie über wichtige Geschäftsvorfälle informieren lassen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig über die wirtschaftliche Entwicklung sowie über alle relevanten Geschäftsvorgänge berichtet. Vorstand und Aufsichtsrat haben eingehend über alle bedeutenden Geschäftsvorgänge und wesentlichen Entscheidungen beraten.

Zu Maßnahmen, die dem Aufsichtsrat vom Vorstand zur Zustimmung vorzulegen waren, wurden vom Vorstand die erforderlichen Informationen für die Entscheidungsfindung des Aufsichtsrats zur Verfügung gestellt.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

Am 25. Januar 2023 hat der Aufsichtsrat einstimmig im schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen, die Gesamtprokura von Frau Nicol Michallik (Germering, geb. 07.09.1969) und Frau Sandra Pozgaj (Pliening, geb. 27.08.1976) mit sofortiger Wirkung zu widerrufen.

In der Sitzung vom 28. Februar 2023 wurde die Amtsniederlegung von Dr. Lothar Ludwig als Mitglied des Vorstands der AUSY Technologies Germany AG mit Wirkung zum 31. März 2023 zur Kenntnis genommen. Ferner wurde der Unterzeichnung einer Zusatzvereinbarung zum Vorstandsvertrag mit Dr. Lothar Ludwig und seiner Freistellung bis zum Ende des Jahres zugestimmt.

Am 29. März 2023 hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, Herrn Raphael Vaino zum Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 1. April zu ernennen. Er hat die Gesamtverantwortung für das Unternehmen, dessen Strategie sowie die Business Units FSP, AUT und TTL, HR-Recruiting und Technologiemanagement Bereiche übernommen. Es wurde zudem beschlossen, dass die Shared Services Ressorts in der Matrixorganisation sowohl direkt an Herrn Vaino als auch parallel an die entsprechende Gruppenfunktion berichten. Außerdem hat der Aufsichtsrat den neuen Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand, wirksam ab 01. April 2023, gemäß Artikel 3.1 der Geschäftsordnung für den Vorstand genehmigt. Weiterhin wurden die Gesamtprokuren von Herrn Andreas Peter Zenzinger und Herrn Eckhard Bahle mit sofortiger Wirkung widerrufen.

Am 6. April 2023 hat der Aufsichtsrat einstimmig den folgenden Punkten aus der Aufsichtsratsitzung vom 15.12.2022 zugestimmt: Budget 2023, Strategische Ziele 2023, Organisation 2023 - Organigramm des Vorstands mit Wirksamkeit ab dem 01.01.2023. Aufgrund der entschuldigten Abwesenheit von Frau Fabienne Szwarcenberg war der Aufsichtsrat in der Sitzung am 15.12.2022 nicht beschlussfähig. Daher wurden die Beschlüsse des Aufsichtsrates nachträglich im Umlaufverfahren gefasst.

Am 8. Mai 2023 wurde Herr Youssef El Ayachi, geb. am 04. Juni 1986, wohnhaft in Ver sur Launette, Frankreich, einstimmig im schriftlichen Umlaufverfahren zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

In der Sitzung vom 11. Juli 2023 wurde die Amtsniederlegung von Dr. Harald Haller als Mitglied des Vorstands der AUSY Technologies Germany AG mit Wirkung zum 31. Juli 2023 zur Kenntnis genommen. Außerdem wurde die Unterzeichnung einer Ergänzungsvereinbarung zur Beendigung des Vorstandsvertrags mit Dr. Harald Haller zum 30.06.2023 genehmigt.

Im schriftlichen Umlaufverfahren vom 18. Juli 2023 wurde die Amtsniederlegung vom Herrn Rüdiger Azone als Mitglied des Vorstands der AUSY Technologies Germany AG mit Wirkung zum 30. Juni 2023 zur Kenntnis genommen. Ferner wurde der Unterzeichnung einer Zusatzvereinbarung zum Vorstandsvertrag mit Herrn Rüdiger Azone mit Laufzeit bis zum 30.06.2023 zugestimmt.

Ebenso wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18. Juli 2023 Einzelprokura an folgenden Personen erteilt:

- Herr Dr. Marc Fuchs, geboren am 22. Juli 1972, wohnhaft in München;

- Herr Holger Peter Wichert, geboren am 29. September 1970, wohnhaft in Wiesbaden;

―	Herr Michael Christian Fritz Truckenbrodt, geboren am 27. Mai 1967, wohnhaft in Hanau;
―	Herr Patrick Arnold, geb. am 3. Dezember 1996, wohnhaft in München;
―	Herr Andreas Herbert Kraus, geb. am 13. April 1987, wohnhaft in Neunkirchen am Brand;
―	Herr Ulrich Johannes Meister, geboren am 3. Januar 1960, wohnhaft in Bad Soden.

Außerdem wurde die Umstellung von Gesamtprokura auf Einzelprokura für folgende Personen beschlossen:

―	Herrn Gerhard Trat, geboren am 7. Oktober 1966, wohnhaft in Eching;
―	Herrn Michael Falter, geboren am 22. Februar 1966, wohnhaft in Eberhardzell.

Am 20. Juli 2023 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 einstimmig gebilligt. Dem Vorschlag des Vorstandes, den gesamten fiktiven Jahresüberschuss an die AUSY GmbH abzuführen, wurde zugestimmt. Außerdem hat der Aufsichtsrat dem Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung in der anliegenden Fassung einstimmig zugestimmt und die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 20.07.2023 genehmigt.

Am 17./24. Juli 2023 hat der Aufsichtsrat die Unterzeichnung der Ergänzungsvereinbarung nebst Bonus Letter zum Vorstandsvertrag mit Herrn Raphael Vaino im schriftlichen Umlaufverfahren einstimmig genehmigt.

Am 3. August 2023 hat der Aufsichtsrat im schriftlichen Umlaufverfahren die Annahme des Angebots der enableYou Consulting GmbH über die strategische Weiterentwicklung im Finance-Bereich einstimmig genehmigt. Der Vorstand hatte bereits in der Aufsichtsratssitzung vom 28. Juni 2023 die Notwendigkeit externer Unterstützung im Finance-Bereich erörtert. Aufgrund der entschuldigten Abwesenheit der Aufsichtsratsmitglieder Jérôme Gontard und Justina Winkler war der Aufsichtsrat jedoch nicht beschlussfähig, und die Beschlussfassung wurde hiermit im Umlaufverfahren nachgeholt.

Am 15. August 2023 hat der Aufsichtsrat in einem schriftlichen Umlaufverfahren einstimmig der Umfirmierung der Gesellschaft in „Randstad Digital Germany AG“ sowie die damit verbundene Satzungsänderung mit Eintrag im Handelsregister am 30.08.2023 zugestimmt.

Am 16. November 2023 hat der Aufsichtsrat im Umlaufverfahren die Annahme des Ergänzungsangebots der enableYou Consulting GmbH über die strategische Weiterentwicklung im Finance-Bereich einstimmig genehmigt. Der Vorstand hatte die weitere Notwendigkeit externer Unterstützung im Finance-Bereich gemäß dem als Anlage beigefügten Ergänzungsangebots erläutert.

Am 2. Dezember 2023 wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates Einzelprokura an Frau Monika Kock, geboren am 11. Dezember 1970, wohnhaft in München erteilt.

Am 20/21/22. Dezember 2023 hat der Aufsichtsrat im schriftlichen Umlaufverfahren einstimmig beschlossen, das Angebot der Le-apFrog Consulting GmbH anzunehmen. Die Annahme des Angebots betrifft die Bereitstellung von Beratungsleistungen für die strategische Entwicklung in der Finanzabteilung: die Steuerung des Business Development, den Aufbau strategischer Partnerschaften, die Entwicklung von Go-To-Market Initiativen, die Weiterentwicklung des Portfolios, die Erweiterung des Vertriebsnetzwerks und den Abschluss von "New Business" Deals.

Am 21/22. Dezember 2023 hat der Aufsichtsrat einstimmig den Verkauf von 100% an der Randstad Digital Switzerland AG gehaltenen Anteile an die Randstad Holding Luxembourg Sàrl gemäß Share Purchase Agreement genehmigt.

Prüfung des Jahresabschlusses 2023

Der vom Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 aufgestellte Jahresabschluss nach HGB wurde zusammen mit dem Lagebericht von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH geprüft. Die Abschlussprüfer kommen zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss nach HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Geschäftsjahres vermittelt, und erteilen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der vom Vorstand der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss für die Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 wurde zusammen mit dem Lagebericht dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegt. Auch die Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrates vor. Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den zugehörigen Lagebericht geprüft. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft in der von der Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüften Fassung nach Erörterung mit dem Abschlussprüfer Dr. Thomas Reitmayr, der dem Aufsichtsrat über Verlauf und Ergebnis der Abschlussprüfung berichtete, durch Beschluss vom 23.04.2025 gebilligt. Der Jahresabschluss zum 31.Dezember 2023 ist damit festgestellt.

Verwendung des Bilanzgewinns

Angesichts des seit 14. September 2015 bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Randstad Digital Holding GmbH ist über den im Jahresabschluss per 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme i.H.v. 2.407.107,03 € kein Beschluss mehr zu fassen.

Dieser Bericht wurde vom Aufsichtsrat durch Beschluss am 23.05.2025 festgestellt.

Danksagung

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Youssef El Ayachi, Vorsitzender des Aufsichtsrats