Randstad N.V. — Governance Information 2024

Jan 5, 2026

Publication

### Randstad Digital Germany AG #### München ### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 ### Bericht des Aufsichtsrats #### der Randstad Digital Germany AG #### mit dem Sitz in München #### (Amtsgericht München, HRB 167896) Während des gesamten Geschäftsjahres 2024 stand der Aufsichtsrat dem Vorstand der Randstad Digital Germany AG beratend zur Seite und überwachte dessen Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet. Der Aufsichtsrat hat sich während der Berichtszeit regelmäßig und umfassend durch schriftliche und mündliche Berichterstattung des Vorstands über die Lage der Gesellschaft sowie über wichtige Geschäftsvorfälle informieren lassen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig über die wirtschaftliche Entwicklung sowie über alle relevanten Geschäftsvorgänge berichtet. Vorstand und Aufsichtsrat haben eingehend über alle bedeutenden Geschäftsvorgänge und wesentlichen Entscheidungen beraten. Zu Maßnahmen, die dem Aufsichtsrat vom Vorstand zur Zustimmung vorzulegen waren, wurden vom Vorstand die erforderlichen Informationen für die Entscheidungsfindung des Aufsichtsrats zur Verfügung gestellt. Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat Am 23./25./30. Januar 2024 hat der Aufsichtsrat einstimmig im schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen, den Einstellungsvertrag von Michael Dahms zu genehmigen. Am 17./18. April 2024 wurde Herrn Philip Rode, Herrn Dennis Wenzel und Frau Magdalen Karl Einzelprokura erteilt. Am 15./16. Mai 2024 hat der Aufsichtsrat den 3. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag mit der LeapFrog Consulting GmbH einstimmig beschlossen. Dieser Vertrag betrifft die Bereitstellung von Beratungsleistungen für die strategische Entwicklung in der Finanzabteilung: die Steuerung des Business Development, den Aufbau strategischer Partnerschaften, die Entwicklung von Go-To-Market Initiativen, die Weiterentwicklung des Portfolios, die Erweiterung des Vertriebsnetzwerks und den Abschluss von "New Business" Deals. Der Aufsichtsrat hat einstimmig im schriftlichen Umlaufverfahren am 25. Mai 2024 über die Verlängerung des Mietvertrages für die Büroflächen in der Schwanthalerstr. 10 in 80336 München bis 31.08.2026 zugestimmt. Am 13./17. Juni 2024 wurde der Abschluss des Einstellungsvertrags von Herrn Michael Laurim als Strategic Sales Partner einstimmig im schriftlichen Umlaufverfahren genehmigt. Im schriftlichen Umlaufverfahren vom 2./3. Juli 2024 wurde einstimmig die neue Fassung der Geschäftsordnung für den Vorstand der Gesellschaft beschlossen. Ebenso wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates im schriftlichen Umlaufverfahren vom 11. Juli 2024 der Einstellungsvertrag des Head of Perm Armağan Taşkesen einstimmig genehmigt. Am 23. Juli 2024 hat der Aufsichtsrat der Verlängerung bzw. Kündigung von verschiedenen Mietverträgen einstimmig zugestimmt. Verlängerung 3. Stock bis 31.07.2026 und Kündigung 1. Stock in Stuttgart sowie Verlängerung des Mietvertrages in Hamburg bis 31.12.2025. Am 01. Oktober 2024 hat der Aufsichtsrat Herrn Youssef El Ayachi als Vorsitzender und Venugopal Lambu als stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats zum 01.10.2024 gewählt. Am 21./22./25. November 2024 hat der Aufsichtsrat im schriftlichen Umlaufverfahren einstimmig beschlossen, verschiedene Spenden für gemeinnützige Organisationen zu tätigen. Insgesamt belaufen sich diese Spenden für das Kalenderjahr 2024 auf 15.000 €. Prüfung des Jahresabschlusses 2024 Der vom Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 aufgestellte Jahresabschluss nach HGB wurde zusammen mit dem Lagebericht von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH geprüft. Die Abschlussprüfer kommen zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss nach HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Geschäftsjahres vermittelt, und erteilen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der vom Vorstand der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss für die Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 wurde zusammen mit dem Lagebericht dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegt. Auch die Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrates vor. Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den zugehörigen Lagebericht geprüft. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft in der von der Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüften Fassung nach Erörterung mit dem Abschlussprüfer Dr. Thomas Reitmayr und Johannes Müller, der dem Aufsichtsrat über Verlauf und Ergebnis der Abschlussprüfung berichtete, durch Beschluss vom 28.08.2025 gebilligt. Der Jahresabschluss zum 31.Dezember 2024 ist damit festgestellt. Verwendung des Bilanzgewinns Angesichts des seit 14. September 2015 bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Randstad Digital Holding GmbH ist über den im Jahresabschluss per 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme i.H.v. 2.942.096,16 € kein Beschluss mehr zu fassen. Dieser Bericht wurde vom Aufsichtsrat durch Beschluss am 28.08.2025 festgestellt. Danksagung Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Youssef El Ayachi, Vorsitzender des Aufsichtsrats