Pylon Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2021-016

上海派能能源科技股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月27 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。为保障广大投资者利益、 降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证 监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理人员投 保责任保险，具体方案如下：

一、责任保险的具体方案

1、投保人：上海派能能源科技股份有限公司

• 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

• 3、责任限额：不超过年8,000 万元人民币

• 4、保险费总额：不超过60 万元人民币/年（最终保费根据与保险公司协商确定 的金额为准）

• 5、保险期限：1 年（后续每年根据实际情况处理续保事宜）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层在上述 权限内办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括 但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理

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与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险 合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回 避表决，本议案将直接提交公司年度股东大会审议批准后方可执行。

二、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司为公司全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人充分 行使权利、履行职责；有利于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保 障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独 立董事同意公司为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事 项提交至公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日

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