Pylon Technologies Co., Ltd. — Governance Information 2025

Sep 29, 2025

重大交易决策制度

上海派能能源科技股份有限公司

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重大交易决策制度

第一章总则

第一条 为确保上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）工作规 范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关 法律、法规、规范性文件和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决 策中，保障股东会、董事会和董事长、总裁（总经理）各自的权限得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。

第三条 本制度所称“交易”包括下列事项：

(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；

(三)转让或受让研发项目；

(四)签订许可使用协议；

(五)提供担保（含对控股子公司担保等）；

(六)租入或者租出资产；

• (七)委托或者受托管理资产和业务；

(八)赠与或者受赠资产；

(九)债权、债务重组；

• (十)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

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(十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）；

• (十二)上海证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为。

第二章交易审批权限

第四条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外），达到下列标准之 一的，由董事会审议：

(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的50%以下；

• (二)交易的成交金额占公司市值的50％以下；

(三)交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以 下；

(四)交易标的（如股权）的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的50%以下，或未超过5000 万元；

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或 未超过500 万元；

(六)交易标的（如股权）的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的50%以下，或未超过500 万元。

(七)公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12 个月内 累计计算未超过公司最近一期经审计总资产30%。

第五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一 的，董事会审议通过后，还应提交股东会审议：

(一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的50%以上；

• (二)交易的成交金额占公司市值的50％以上；

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(三)交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以 上；

(四)交易标的（如股权）的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000 万元；

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且 超过500 万元；

(六)交易标的（如股权）的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500 万元；

(七)公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12 个月内 累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%。

本条第一款第（七）项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司发生的交易事项，超出《公司章程》或本制度规定的董事会审批权限的， 应当提交股东会审议。

第六条 公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用第四条和第五条。

第七条 公司与同一交易方同时发生第三条规定的同一类别且方向相反的交 易时，应当按照其中单向金额，适用第四条或第五条的规定。

第八条 除提供担保、提供财务资助、委托理财及《公司章程》另有规定事项 外，公司进行第三条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续12 个月累计计算的原则，适用第四条或第五条的规定。

已经按照第四条或第五条履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第九条 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股 权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用第四条或第五条的规定。

前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动 比例计算相关财务指标，适用第四条或第五条。

第十条 交易标的为股权且达到第五条规定标准的，公司应当提供交易标的最

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近一年又一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当 提供评估报告。会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留意见，经审计的 财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过6 个月，评估报告的评估基准日距 离评估报告使用日不得超过1 年。

前款规定的审计报告和评估报告应当由具有执行证券、期货相关业务资格的 证券服务机构出具。

第十一条 涉及关联交易的决策权限，依据《公司章程》《关联交易管理制度》 执行；涉及对外担保的决策权限，依据《公司章程》《对外担保管理制度》执行。

第十二条 公司设立分公司，由总裁（总经理）批准。

第三章附则

第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定执行。

第十四条 本制度所称“以上”、“内”、“之间”含本数；“超过”、“低 于”、“不足”不含本数。

第十五条 本制度由公司董事会负责制订并解释。

第十六条 本制度由公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

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二〇二五年九月

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