Pylon Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 11, 2025

证券简称：派能科技

证券代码：688063

公告编号：2025-021

上海派能能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议于2025 年4 月11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025 年4 月1 日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应出 席董事8 人，实际到会董事8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及 《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会全体成员严格按照公司法《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《科创板上市规则》和《公司章程》《上海派能能源科技 股份有限公司董事会议事规则》等有关规定及工作要求，忠实履行股东大会赋予 的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事一致同意相关报告的 内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

2024 年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司 章程》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实地履行了自身职责。《2024 年度总裁

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工作报告》真实、客观地反映了公司2024 年度的经营状况；报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事一致同意相 关报告的内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<董事会审计委员会2024 年度履职报告>的议案》 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规 定及工作要求，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅 公司财务报告、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构等工 作方面均发表了意见或提出了建议,认真履行了职责，并对2024 年度各项工作进 行总结。全体董事一致同意相关报告的内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《董事会审计委员会2024 年度履职报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的有关要求，和《上海派能能源科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的相关规定，公司编制了《2024 年度会计师事务所的履 职情况评估报告》，同时对公司董事会审计委员会履行监督职责情况进行总结并 撰写了《董事会审计委员会对2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。 全体董事一致同意相关报告内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

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具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《董事会审计委员会对2024 年 度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司全体独立 董事分别对2024 年度各项履职工作进行总结并撰写了《2024 年度独立董事述职 报告》。全体董事一致同意相关报告的内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

公司股东大会将听取上述报告。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关要求，公司董事会结合 独立董事各自出具的《关于独立性自查情况的报告》，就在任独立董事的独立性 情况进行了评估并形成了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。全体董 事一致同意相关报告的内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会全体成员保证公司《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《公司法》《科创 板上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。全体董事 一致同意公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容，并同意将此议案提交公司 股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《科创板上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、 法规及规范性文件的有关规定与要求，公司对2024 年度可持续发展情况进行了 研究、分析和风险评估，提出了可持续发展的制度、战略与目标，并编制了《2024 年度可持续发展报告》。全体董事一致同意相关报告的内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度可持续发展报告》。

（九）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范化运作，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果 和效率情况进行了认真评估，对2024 年度公司内部控制情况做出自评。全体董 事一致同意相关报告的内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年，公司在董事会的领导下，在公司管理层及全体员工的共同努力下， 紧紧围绕2024 年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、 优化流程、规范运作、改革创新，保持了较强的市场适应能力和风险抵御能力。 基于对2024 年度公司整体运营情况的总结，公司董事会编制了《2024 年度财务

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决算报告》。全体董事一致同意相关报告的内容，并同意将此议案提交公司股东 大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计和内部控制审 计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与该会计师事务所协商确 定2025 年度财务审计费用和内控审计费用。全体董事一致同意续聘会计师事务 1 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

表决回避：无

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（十二）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》

公司已按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 和《科创板上市规则》等相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整地披 露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公 司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披 露不存在重大问题。全体董事一致同意相关报告的内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-010）。

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（十三）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集 资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的 利益，根据相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等规章制度的规定，在 保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超 募资金永久补充流动资金。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民 币415.00 万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.71%。全体董事 一致同意关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将此议案 提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。 （十四）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理额度及期限的议案》

为了提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产 收益，为公司及股东获得更多的投资回报，公司及子公司在不影响公司正常生产 经营的前提下，将公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度由不超过人民币 21 亿元（含本数）调整至不超过人民币41 亿元（含本数）；同时，为统筹资金 管理效率，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限调整至自 公司2024 年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可循环滚动使用。全体董事一致同意关于调整使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的事项，并同意将此议案提交公司 股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的

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公告》（公告编号：2025-018）。

（十五）审议通过《关于2024 年年度利润分配方案的议案》

公司2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10 股派发现金红利4.50 元 （含税），合计拟派发现金红利人民币107,712,328.05 元（含税）。不送红股，不 进行资本公积转增股本。全体董事一致同意2024 年年度利润分配方案，并同意 将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

（十六）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

公司根据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情 况、考核体系等因素，参照公司所处地区、行业薪酬水平，制定了公司董事薪酬 方案。关联董事回避表决，因表决人数未过半数，无法形成有效决议，故将此议 案直接提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

表决回避：董事谈文先生、独立董事江百灵先生、独立董事葛洪义先生、独 立董事郑洪河先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司高级管理人员2024 年度奖金的确定及2025

年度薪酬方案的议案》

公司制定的高级管理人员2024 年度奖金及2024 年度薪酬方案符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。非关联董 事一致同意公司高级管理人员2024 年度奖金及的确定、2025 年度薪酬方案。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

表决回避：关联董事谈文回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会 审议。

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（十八）审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营需要，根据有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定，预计公司及子公司2025 年度日常关联交易情况。公司及子公司与相关关 联方2025 年度日常关联交易预计主要为向关联方出售商品、向关联方采购原材 料等，本次日常关联交易预计的交易方为湖北融通高科先进材料集团股份有限公 司、深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司、深圳市中兴新力精密机电技术 有限公司及其子公司、中兴通讯股份有限公司及其子公司、中兴新通讯有限公司、 深圳新视智科技术有限公司，预计金额合计不超过人民币29,215.00 万元。

• 本议案逐项审议下列子议案并分别表决：

• 18.01：审议通过《关于2025 年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公

• 司的日常关联交易预计的议案》；

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

• 表决回避：关联董事张金柱回避表决。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 18.02：审议通过《关于2025 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子

• 公司的日常关联交易预计的议案》；

• 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票

• 表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 18.03：审议通过《关于2025 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司

• 及其子公司的日常关联交易预计的议案》；

• 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票

• 表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 18.04：审议通过《关于2025 年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日

• 常关联交易预计的议案》；

• 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票

• 表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 18.05：审议通过《关于2025 年度与中兴新通讯有限公司的日常关联交易预

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计的议案》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票 表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.06：审议通过《关于2025 年度与深圳新视智科技术有限公司的日常关联 交易预计的议案》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票 表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

（十九）审议通过《关于2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预

计的议案》

2025 年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币100 亿元的综合 授信额度，同时，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供 总额不超过人民币20 亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围 内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。上述授信及 担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，授信、担保额度 在有效期内可循环使用。全体董事一致同意关于2025 年度向银行申请授信额度 及对外担保额度预计的事项。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号： 2025-014）。

（二十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司基于正常经营和业务需要，根据具体业务情况，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，以套期保值为目的，拟以自有资金与银 行等金融机构开展额度不超过2 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，额

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度使用期限为自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起12 个月内，在上述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。全体董事一致同意开展外汇套期保值业务的 事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-016）。

（二十一）审议通过《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至2024 年12 月31 日的财务状况和2024 年度经营成果，公司及子公司对截 至2024 年12 月31 日合并范围内可能存在减值损失的各项资产进行了评估和分 析，根据谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 全体董事一致同意2024 年度计提资产减值准备。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。

（二十二）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议

案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司行业前景与未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，进一步推动 公司持续优化经营、深化内部改革、规范治理结构和积极回报投资者，公司制定 了2025 年度“提质增效重回报”行动方案，同时对2024 年度“提质增效重回报” 行动方案的执行情况进行了评估总结。全体董事一致同意公司2025 年度“提质 增效重回报”行动方案的内容。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

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具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。 （二十三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》

为持续完善公司长效激励机制，建立、健全激励与约束相结合的中长期激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，促进公司持续发展。通过持续推动中长期激励机制，进一步 完善公司薪酬激励体系，增强公司凝聚力，确保公司发展战略的有效落地和经营 目标的高质量实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市规则》《监管指南》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了公司《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。非关联董事一致同意公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容，并同意将此议案提交公司股东大会 审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

表决回避：关联董事谈文、张金柱回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2025-020）。

（二十四）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》

为保证公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺 利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办 法》《科创板上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上海派能能源科技股 份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合公司的实际 情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。非关联董 事一致同意公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容，并同

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意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

表决回避：关联董事谈文、张金柱回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（二十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》

为保障公司本次激励计划高效、有序地顺利实施，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限于：

1.提请公司股东大会授权董事会具体实施本激励计划的以下事项：

• (1)授权董事会确定本次激励计划的授予日；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数 量进行相应的调整；

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价 格/归属价格进行相应的调整；

(4)授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额进行 调减；

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授 予协议书》；

• (6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，

• 并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

• (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不 限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

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修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所 涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限 制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承 事宜；

(10)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款 一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审 批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、 组织、个人提交的文件；签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协 议；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.为本次激励计划的实施，提请公司股东大会授权董事会委任符合资质的财 务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一 致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激 励计划或《上海派能能源科技股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通 过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。 表决回避：关联董事谈文、张金柱回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》

2024 年6 月21 日，公司实施完成2023 年年度权益分派，以实施权益分派 股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的公司股本为基数 计算，转增股本69,732,916 股。因此，公司注册资本由人民币175,626,333 元变

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更为245,359,249 元，总股本由175,626,333 股变更为245,359,249 股。鉴于公司 总股本及注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提 请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事 宜。全体董事一致同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

表决回避：无

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-019）。

（二十七）审议通过《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》

全体董事一致同意公司于2025 年5 月6 日召开2024 年年度股东大会，并同 意发出召开年度股东大会的会议通知。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

表决回避：无

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2025 年4 月11 日

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