Pylon Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 10, 2022

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2022-053

上海派能能源科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

• 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次 会议于2022年10月10日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年10月7 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张素芳女士主持，本次会议应到监 事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

决议内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规 定，公司监事会按照相关规定进行监事会换届选举。

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公司第二届监事会同意推选郝博先生、王以诚先生为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决回避：无

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部 分授予价格的议案》

决议内容：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事 会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程 序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会 批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事 会同意本激励计划首次授予价格及预留授予价格调整的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告》（公 告编号：2022-049）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决回避：无

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会 2022年10月10日

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