Pylon Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 10, 2022

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2022-050

上海派能能源科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海派能能源科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年10月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名韦在胜先生、翟卫东 先生、谈文先生、张金柱先生、卞尔浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人；同意提名江百灵先生、葛洪义先生、郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事 候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的 任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历 均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立 董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一 致同意提名韦在胜先生、翟卫东先生、谈文先生、张金柱先生、卞尔浩先生为上海

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派能能源科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人；提名江百灵先生、葛 洪义先生、郑洪河先生为上海派能能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所 科创板独立董事视频课程学习证明，其中独立董事候选人江百灵先生为会计专业人 士，同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届 事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会 董事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年10月10日召开第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于 监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意推选郝 博先生、王以诚先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第 二次临时股东大会审议，公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产 生。前述第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件，任期自公司2022年第二 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2022年10月10日，公司召开职工代表大会，选举朱广焱先生为公司第三届监事 会职工代表监事，将与经2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。上述职工代表监事简历详见附件。任期与公司第三届监 事会一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定 的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期 限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董 事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司 独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日

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起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第二次 临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司 法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和 持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢！

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2022年10月10日

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附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

韦在胜先生 ，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于西安理 工大学机械制造管理工程专业，本科学历；2004年毕业于北京大学工商管理专业， 硕士研究生学历。1988年10月至1992年12月就职于深圳市中兴半导体有限公司，担 任财务部长；1993年1月至1997年11月就职于中兴新通讯有限公司，历任区域市场 总经理、总经理助理、财务总监；1997年11月至2017年9月就职于中兴通讯股份有 限公司，分管中兴通讯股份有限公司财务及投资管理工作，历任财务总监、高级副 总裁、执行副总裁、董事；2017年9月起至今担任中兴新通讯有限公司董事长； 2019年10月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司董事长。

截至目前，韦在胜先生通过中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）间接 持有公司股份，占公司总股本的0.4103%；通过共青城新维投资合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份，占公司总股本的0.4850%。韦在胜先生现任中兴新董事 长，中兴新系公司控股股东，持有公司27.91%的股份。除前述情况外，韦在胜先生 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系。

翟卫东先生 ，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1989 年毕业于哈尔滨船舶工程学院电子工程专业，本科学历；1996年毕业于上海交通大 学信号与信息处理专业，硕士研究生学历。1996年3月至2005年5月，就职于中兴通 讯，历任南京研究所视讯开发二室主任、深圳研发中心监控开发部部长、本部事业 部监控产品总经理等职务；2005年6月至2014年12月，就职于深圳中兴力维技术有 限公司，担任执行董事、总经理；2015年4月至2015年9月，就职于中兴通讯股份有 限公司，担任无线规划部高级副总裁助理；2015年9月至今，就职于中兴新通讯有 限公司，担任董事、总经理。2019年10月至今，担任上海派能能源科技股份有限公 司董事。

截至目前，翟卫东先生通过共青城新维投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司股份，占公司总股本的0.1581%。翟卫东先生现任中兴新董事、总经理，中兴新 系公司控股股东，持有公司27.91%的股份。除前述情况外，翟卫东先生与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员

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之间不存在关联关系。

谈文先生 ，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于四川大 学工业管理工程专业，本科学历。1991年7月至1999年4月，就职于中国石油化工总 公司南京工程公司，担任分公司财务科长；1999年4月至2004年4月，就职于中兴通 讯股份有限公司，担任营销财务部海外财务负责人；2004年4月至2014年11月，分 别就职于中兴通讯子公司无锡市中兴光电子技术有限公司、安徽皖通邮电股份有限 公司，担任副总经理、财务总监；2014年11月至2016年7月，就职于上海中兴派能 能源科技有限公司，担任副总经理；2016年8月至今，就职于上海派能能源科技股 份有限公司，历任副总经理、总经理、董事。2019年10月至今，担任上海派能能源 科技股份有限公司董事、总裁。

截至目前，谈文先生通过上海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份，占公司总股本的0.0912%；通过上海晢牂企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份，占公司总股本的0.2422%；通过上海晢牂企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的0.2099%。除前述情况外，谈 文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张金柱先生 ，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于北京 气象学院气象系，大专学历；1994年毕业于北京大学光华管理学院管理科学专业， 硕士研究生学历。1986年8月至1991年8月，担任新疆吐鲁番地区气象处天气预报 员；1994年8月至1996年5月，任职于北京四通集团公司，历任人事部、国际合作部 职员；1996年6月至2000年4月，就职于国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限 公司，历任证券发行部、投资银行部经理、业务董事；2000年5月至2007年2月，就 职于北京中关村青年科技创业投资有限公司，担任总经理，兼任北京中关村科技发 展(控股)股份有限公司业务发展部、投资管理部部长；2007年3月至2008年2月就职 于北京四通新技术产业有限公司，担任投资管理部部长；2013年1月至2014年5月就 职于北京中海创业投资有限公司，担任投资总监；2014年6月至今，就职于北京融 通高科创业投资有限公司，担任董事、总经理。2019年10月至今，担任上海派能能 源科技股份有限公司董事。

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截至目前，张金柱先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卞尔浩先生 ，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于山东 农业大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年9月至2013年12月就职于深圳市 君柏达电子有限公司，担任总经理助理、项目经理；2014年3月至2016年10月就职 于深圳市弘通股权投资基金管理有限公司，担任总经理助理兼项目经理；2016年11 月至今，就职于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司，历任投资总监助理、投资 总监。2019年10月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司董事。

截至目前，卞尔浩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

江百灵先生 ，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于安徽 工业大学会计学专业，本科学历；2004年毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生 学历；2009年毕业于厦门大学会计学专业，博士研究生学历。1994年7月至2006年9 月就职于安徽国际商务职业学院，担任教师；目前任上海国家会计学院研究生导 师，上海财经大学兼职研究生导师。2020年5月至今，担任上海派能能源科技股份 有限公司独立董事。

葛洪义先生 ，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于西北 政法学院法学专业，本科学历；1987年毕业于西北政法大学法学理论专业，硕士研 究生学历；2002年毕业于中国社会科学院研究生院法学理论专业，博士研究生学 历。1987年9月至 2004年6月就职于西北政法学院法理教研室、法学研究所，历任 教师、副所长、所长；2004年7月至2014年6与就职于华南理工大学法学院、知识产 权学院，担任教授、院长；2014年6月至今，就职于浙江大学光华法学院，担任教 授。2020年3月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司独立董事。

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郑洪河先生 ，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于河南 师范大学化学专业，本科学历；1993年毕业于河南师范大学化学专业，硕士研究生 学历；2001年毕业于湖南大学材料学专业，博士学历。1993年7月至2006年12月就 职于河南师范大学，历任化学与环境科学院讲师、副教授、教授等职；2007年1月 至2010年7月就职于美国劳伦斯伯克利国家实验室，担任绿色能源与技术研究部研 究员；2010年8月至今就职于苏州大学，担任能源学院教授、博士生导师、学术委 员会主任。2019年12月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，江百灵先生、葛洪义先生、郑洪河先生未持有公司股票， 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公 司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被 中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法 违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

郝博先生 ，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学,分 别于2010年及2015年获经济学学士学位和管理学博士学位。2015年7月至2019年3月 先后担任中兴通讯股份有限公司投资管理部投资总监等职，在此期间,担任中兴通 讯股份有限公司部分附属公司董事、监事；2019年3月至今先后担任中兴新战略规 划部部长等职。2020年12月至今,先后获聘为中南财经政法大学及武汉大学硕士研 究生导师；现担任中兴新部分附属公司董事、监事。郝博先生拥有丰富的财务及投 资管理经验。

截至目前，郝博先生通过共青城新维投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股 份，占公司总股本的0.0387%%。郝博先生现任中兴新战略规划部部长，中兴新系公 司控股股东，持有公司27.91%的股份。除前述情况外，郝博先生与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系。

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王以诚先生 ，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于南京 航空航天大学信息工程专业，本科学历。2005年9月至2007年1月，就职于国信通信 有限公司,担任产品开发;2007年4月至2011年4月，就职于上海泰坦通信工程有限公 司,担任售前支持经理;2011年4月至今，就职于上海派能能源科技股份有限公司， 担任售前技术经理和战略规划部经理。

截至目前，王以诚先生通过上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份，占公司总股本的0.0387%。除前述情况外，王以诚先生与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。

四、第三届监事会职工代表监事简历

朱广焱先生 ，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于 中国科技大学材料化学专业，本科学历；2004年7月毕业于中国科技大学材料学专 业，硕士研究生学历。2004年7月至2009年10月，就职于中国电子科技集团有限公 司第十八研究所，担任课题组长；2009年10月至2013年12月就职于派能有限，担任 锂离子电池技术中心主任；2013年12月至2018年5月，就职于扬州派能，担任总工 程师；2018年5月至2019年6月就职于湖州派能，担任总工程师；2019年6月至今就 职于派能科技，担任总经理助理。现任派能科技研究院院长、职工监事、总裁助 理。

截至目前，朱广焱先生通过上海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份，占公司总股本的0.2990%；通过上海晢牂企业管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的0.0969%。除前述情况外，朱广焱先生 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系。

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