Pylon Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码： 688063 证券简称：派能科技 公告编号： 2021-043

上海派能能源科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

• 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二 次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，本次会议通 知及相关材料已于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席张素芳女士主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份 有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集

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资金和自有资金的存放收益，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募 集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （2021-040）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

• 1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计

• 划”） 的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次 激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021 年限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

• 2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及

• 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2021 年12 月17 日，并同意以112.39 元/股的授予价格向323 名激励对象授予260.00 万股 限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决回避：无

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2021-041）。

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特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 17 日

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