Pylon Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2023-040

上海派能能源科技股份有限公司

关于2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次： 2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年6 月27 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688063	派能科技	2023/6/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中兴新通讯有限公司

2. 提案程序说明

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023 年4 月12 日公告了股东大会召开通知，单独持有24.61%股份的股东中兴新通讯有限公司， 在2023 年6 月9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》有关规 定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年6 月9 日，公司董事会收到股东中兴新通讯有限公司书面提交的《关 于提请上海派能能源科技股份有限公司2022 年年度股东大会增加临时提案的 函》。提请董事会将以下议案作为临时提案，提交公司2022 年年度股东大会审议。 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》

上述临时提案已经公司于2023 年6 月9 日召开的第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事已对上述临时提案发表了明确同 意的独立意见。公司董事会同意股东中兴新通讯有限公司的提议，现将上述议案 作为新增的第7 项议案提交公司2022 年年度股东大会审议。上述临时提案需要 对中小投资者单独计票。

• 三、除了上述增加临时提案外，于2023 年4 月12 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023 年6 月27 日 14 点00 分

召开地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路699 号上海博雅酒店

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2023 年6 月27 日

网络投票结束时间：2023 年6 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2022 年年度利润分配方案的议案	√
7	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

本次股东大会还需听取《2022 年度独立董事述职报告》。

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-议案6 已经公司第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第五次会议审议通过；议案7 已经公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2023 年4 月12 日和2023 年 6 月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

公司将在2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议材料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2023 年6 月9 日

• 报备文件

• 《关于提请上海派能能源科技股份有限公司2022 年年度股东大会增加临时

• 提案的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

上海派能能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年6 月27 日召 开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
4	关于《2022 年度财务决算报告》的议案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于2022 年年度利润分配方案的议案
7	关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。