PT TECH. — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

柏騰科技股份有限公司

一○六年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案  由：一○五年度營業報告書及財務報表案，謹提請  承認。

• 說 明：1.本公司一○五年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及 謝明忠會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。

• 2.上述財務報表連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通 過，請參閱議事手冊。

第二案:(董事會提)

案  由：一○五年度虧損撥補案，謹提請  承認。

說  明：

柏騰科技股份有限公司

虧損撥補表

一
民國○五年度單位:新台幣元

民國一○五	年度單位:新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘	$142,871,976
加:精算(損)益列入保留盈餘	765,476
減:註銷庫藏股	(403,964)
期初可分配保留盈餘	143,233,488
減:一○五年度稅後淨損	(416,117,274)
期末待彌補累積虧損	(272,883,786)
待彌補項目:
加:法定盈餘公積彌補虧損	272,883,786
期末累積虧損	$0

董事長:陳在樸             經理人:王嘉業         會計主管:劉明怡

【討論事項】

第一案： (董事會提)

案  由：本公司資本公積發放現金案，謹提請  公決。

• 說 明 ：1.本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥40,053,615

• 元，按配發基準日股東名簿記載之股東及其持有股份(扣除已買回庫藏股 600,000 股)，每股配發現金0.5 元。

• 2.資本公積現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款 合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公 積現金分配總額。俟股東常會通過後，授權董事長另訂配發基準日分派之。

• 3.嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配發現金 比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理。

第二案： (董事會提)

• 案 由：本公司『取得與處分資產處理程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明：1.配合金融監督管理委員會金管證發字第1050044504 以及1060001296 號令 相關規定辦理，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 2.修訂前條文請參閱議事手冊。

第二案： (董事會提)

• 案 由：本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明：1.配合金融監督管理委員會金管證交字第1060000381 號令相關 規定辦理，修訂前後修文對照表請參閱議事手冊。

• 2.修訂前條文請參閱議事手冊。