PT TECH. — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 柏騰科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：279 282、292、266、棕9 路 路 虛 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 證券代號：3518 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

股東常會通知請即拆閱

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集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

					辦理 資料 人如	辦理 資料 人如	辦理 資料 人如	股東 台啟	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
					東戶號 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 279 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 柏騰 106 年 6 月 22 日
279	印 鑑 卡 柏騰科技股份有限公司
				股	東戶號
股東姓名				印 鑑
身分證字號
出生年月日
電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			柏騰科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22日 徵求人 委任股東 1.陳在樸 2.王小龍 3.陳萬得 4.高文祥 5.林祺洋 6.王嘉業 7.駿東國際投資股份有限公司 1.台新銀行股務代理部 台北市建國北路一段96號地下一樓 電話 02-2504-8125 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求處所 電話：02 2388-8750 限徵求1,000股(含)以上之委託書 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 台新國際商業銀行 股份有限公司股務 代理部(簡稱：台 新/台新銀/台新銀 行/台新股代/台新 國際商業銀行股務 代理部)
戶籍地址
		變更處
通訊處
		變更處
					影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10603製版 2.限徵求1,000股(含)以上。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10603製版

請由此虛線撕開

柏騰科技股份有限公司 台新銀行股務代 柏騰科技股份有限公司１０６年股東常會 理部加蓋登記章 親 １０６年股東常會 本 處，股東請勿於 □親自 自 此欄蓋章 279 出 出席通知書 聯 □委託[出席簽到卡] 席 (委託出席者請勿填此聯) 者 請 時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整 請 地址：桃園市龜山區文二一街68號 第 於 勿 (福容大飯店二樓芙蓉廳) 此 股東： 三 戶號 自 股東戶號： 聯 股東 簽 ： 持有股數： 聯 戶名 行 名 或 撕 蓋 股東戶名： 章 收 開 件 代理人姓名： 人 年 月 日 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核印：

洽領紀念品須知

一、本次股東常會紀念品(玻璃盤) 於開會當天會場發放，恕不 郵寄，會後亦不補發。紀念 品數量如有不足時，將以等 值商品替代。 二、若 貴股東欲委託徵求人代 理出席領取紀念品時，請於 106年5月22日起至106年6月 13日止，於第六聯委託書簽 名或蓋章洽徵求人之徵求場 所辦理。 三、本次股東會逕至集保結算所 「股東e票通」平台【網址： https://www.stockvote.com. tw】採行電子方式行使表決 權且合格之股東，請持本開 會通知書或身分證明文件及 印章於106年6月28日起至106 年6月30日止，至本公司股務 代理機構台新銀行股務代理 部(台北市建國北路一段96號 B1)領取紀念品；紀念品恕不 郵寄，逾期亦不再發放。 【限徵求一仟股(含)以上】

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長龍會議顧問股份有限公司

恆 業 承 印

柏騰科技股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整，假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳)召開本 公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.一○五年度營業報告。2.審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。3.一○五年 度背書保證情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.一○五年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司『取得或處分資產處理程 序』部分條文修訂案。3.本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。(四)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配內容：股東現金每股分配0.5元（即每股資本公積發放0.5元）。本案 俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。 第 四、依公司法第一六五條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。

四 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 聯 聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

柏騰科技股份有限公司 董事會 敬啟

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第

六

聯

委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	106-279
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.一○五年度虧損撥補案。 3.本公司資本公積發放現金案。 4.本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。 5.本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 柏騰科技股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：