PT TECH. — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/17	發言時間	17:31:11
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(03)396-3518
主旨	公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳) 4.召集事由一、報告事項: （一）一○五年度營業報告。 （二）審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。 （三）一○五年度背書保證情形報告。 （四）庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○五年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○五年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （一）本公司資本公積發放現金案。 （二）本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。 （三）本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國106年05月23 日至106年06月19日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 ，網址：http://www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.