PT TECH. — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

柏騰科技股份有限公司

一○五年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：一○四年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明： 1 . 本公司一○四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師 謝明忠會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。

2. 上述財務報表連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通 過，請參閱議事手冊。

第二案 :( 董事會提 )

案 由：一○四年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司期初未分配盈餘新台幣 317,578,370 元，減除精算損益列入保留盈餘新 台幣 5,242,820 元，期初可分配盈餘為新台幣 312,335,550 元，減除一○四年 度營業決算稅後淨損新台幣 169,463,574 元後，可供分配盈餘為新台幣 142,871,976 元，擬全數保留不予分配。

2. 檢附本公司一○四年度虧損撥補表如下 :

柏騰科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一○四年度 單位 : 新台幣元

民國一○四	年度 單位:新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘	317,578,370
減:精算損益列入保留盈餘	(5,242,820)
期初可分配保留盈餘	312,335,550
減:一○四年度稅後淨損	(169,463,574)
期末未分配盈餘	142,871,976
附註:

董事長 : 陳在樸 經理人 : 王嘉業 會計主管 : 劉明怡

【討論事項】

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司『公司章程』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明 ： 1. 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令修訂公司法 第 235 條之 1 員工酬勞及董監酬勞分派規定，修訂本公司章程部分條 文。

2. 『公司章程』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

3. 修訂前條文請參閱議事手冊。

第二案： ( 董事會提 )

案 由：本公司資本公積發放現金案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 83,607,230 元，按配發基準日股東名簿記載之股東及其持有股份 ( 扣除已 買回庫藏股 3,100,000 股 ) ，每股配發現金 1 元。

2. 資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，配發不足一元之 畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合 現金股利分配總額。俟股東常會通過後，授權董事長另訂配發基準日分派 之。

3. 嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、員工認股權憑證行使及其他原 因，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動時，擬請 股東會授權董事長全權處理。