PT TECH. — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

營業時間： 星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 柏騰科技股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：279 虛 證券代號：3518 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

股東常會通知請即拆閱

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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

					股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
					東戶號 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）			戶名																				戶號						279
								銀行帳號			(無誤免寄回)																							柏騰
279	印 鑑 卡 柏騰科技股份有限公司							原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
				股	東戶號
股東姓名				印 鑑																													原 留 印 鑑
								銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
身分證字號
								郵 局	700			局 號										帳 號
出生年月日
電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			徵求人 柏騰科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 105年6月21日 1.陳在樸 2.王小龍 3.陳萬得 4.高文祥 5.林祺洋 6.王嘉業 7.駿東國際投資股份有限公司 委任股東 註：1以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（htt//ffit/）查詢。 1.台新銀行股務代理部 台北市建國北路一段96號 地下一樓 電話 02-2504-8125 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求處所 電話：02 2388-8750 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 台新國際商業 銀行股份有限 公司股務代理 部( 簡稱：台 新/台新銀/台 新銀行/ 台新 股代/ 台新國 際商業銀行股 務代理部)
戶籍地址
		變更處
通訊處
		變更處
請附上新式身分證正反		面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身		分證
					10505製版 .p:ree.s.org.w 2.限徵求1,000股(含)以上。

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10505製版

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

請由此虛線撕開

柏騰科技股份有限公司 台新銀行股務代 柏騰科技股份有限公司１０５年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、股東會紀念品： 親 １０５年股東常會 本 處，股東請勿於 環保餐具。 □親自 自 此欄蓋章 279 二、股東如欲委託徵求人 出 出席通知書 聯 □委託[出席簽到卡] 代理出席並領取紀念 席 (委託出席者請勿填此聯) 品時，請於第六聯委 者 請 時間：民國105年6月21日(星期二)上午九時整 託書簽名或蓋章後， 第三 請於此 股東戶號： 勿自 地址：桃園市龜山區文二一街68號 (福容大飯店二樓芙股東戶號： 蓉廳) 自105年5月23日～105年6月14日止洽徵求人徵求場所辦理【 聯 股東 限1,000股（含）以 聯 簽 戶名： 行 持有股數： 上）】。 名 三、股東會當天會議結束 或 撕 前亦可於會場領取紀 蓋 股東戶名： 念品。紀念品恕不郵 章 開 收 寄，會後亦不補發。 件 代理人姓名： 數量如有不足時，得 人 年 月 日 代理人通訊地址： 以等值商品替代。 親自出席簽章處 編號： 核印：

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恆 業 承 印

柏騰科技股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國105年6月21日(星期二)上午九時整，假桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳)召開本公 司105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○四年度營業報告。2.審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。3.一○四年度 背書保證情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一 ○四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司資本公積發放現金案。 (四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂104年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1元(即資本公積發放1元)。現金股利分配 案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 第 四、依公司法第一六五條規定自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過戶。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 四 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯 聯 「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名 或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行 股份有限公司股務代理部。

七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 八、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

柏騰科技股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 七、委託書格式如第六聯所示。

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第 六 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-279
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度虧損撥補案。 3.本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.本公司資本公積發放現金案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 柏騰科技股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：