PT TECH. — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

柏騰科技股份有限公司

一○四年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：一○三年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經本公司董事會編造完 竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及謝明忠會計師查核完竣， 連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，並出具查核報告書在案。

2. 營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表、會計師查核報告書請參閱議事手 冊。

第二案 :( 董事會提 )

• 案 由：一○三年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司期初未分配盈餘新台幣 566,356,565 元，減除精算 ( 損 ) 益列入保留盈餘 新台幣 571,343 元，期初可分配盈餘為新台幣 565,785,222 元，減除一○三年 度營業決算稅後淨損新台幣 248,206,852 元後，可供分配盈餘為新台幣 317,578,370 元，擬全數保留不予分配。

2. 檢附本公司一○三年度虧損撥補表如下 :

柏騰科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一○三年度 單位 : 新台幣元

民國一○三	年度 單位:新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘	566,356,565
減:精算(損)益列入保留盈餘	(571,343)
期初可分配保留盈餘	565,785,222
減:一○三年度稅後淨損	(248,206,852)
期末未分配盈餘	317,578,370
附註: 1. 配發員工紅利0元 2. 配發董監事酬勞0元

董事長 : 陳在樸 經理人 : 王嘉業 會計主管 : 劉明怡

【討論事項及選舉事項】

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司資本公積發放現金案，謹提請 公決。

• 說 明 ： 1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 85,907,230 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股 配發現金 1 元。

2. 資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，配發不足一元之 畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合 現金股利分配總額。俟股東常會通過後，授權董事會另訂發放基準日分派 之。

3. 嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、員工認股權憑證行使及其他原 因，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動時，擬請 股東會授權董事會全權處理。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司『公司章程』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 配合審計委員會之設置，擬修訂『公司章程』部分條文，修訂前後條文對 照表請參閱議事手冊。

2. 修訂前條文請參閱議事手冊。

第三案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 配合審計委員會之設置，擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文， 修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

2. 修訂前條文請參閱議事手冊

第四案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司『背書保證作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 配合審計委員會之設置，擬修訂『背書保證作業程序』部分條文，修訂前 後條文對照表請參閱議事手冊。

2. 修訂前條文請參閱議事手冊

第五案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 配合審計委員會之設置，擬修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文，修 訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 修訂前條文請參閱參閱議事手冊

第六案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司『董事選任程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 配合審計委員會之設置，擬修訂『董事及監察人選任程序』部分條文，並 將辦法名稱修訂為『董事選任程序』，修訂前後條文對照表請參閱議事手 冊。

2. 修訂前條文請參閱議事手冊。

第七案： ( 董事會提 )

案 由：改選本公司董事。

• 說 明： 1. 本屆董事及監察人任期於 104 年 6 月 18 日屆滿，依法應於本次股東常會 辦理改選事宜。

2. 本公司擬依證券交易法規設置審計委員會，依法則不再設置監察人。依本 公司修訂後章程規定，將改由全體獨立董事組成審計委員會代替監察人職 責。

3. 依本公司修訂後章程規定，本次選任董事十一人 ( 含獨立董事三人 ) ，任期 三年，自民國 104 年 6 月 18 日起至民國 107 年 6 月 17 日止。

4. 有關獨立董事之選任程序及資格悉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵 循事項辦法」辦理。

5. 獨立董事侯選人名單業經本公司 104 年 5 月 6 日董事會審查通過，茲將相 關資料載明如下：

姓 名	潘扶仁	張子鑫	徐瑞燦
持有股數	0	0	0
學 歷	交通大學管理學 院（管理科學學 程）碩士	逢甲大學自動控 制工程學系學士	英國萊斯特大學 資訊科技管理碩 士
經 歷	裕隆通用汽車 (股)公司總經理 裕佳汽車(股)公 司董事長	緯創資通(股) 公司顧問 富理仕有限公 司董事長	鴻海科技(股)公 司資深經理 天聲鋼鐵工業 (股)公司總經理

6. 本次選舉依本公司修訂後『董事選任程序』為之，請參閱議事手冊。

7. 敬請選舉。

第八案： ( 董事會提 )

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。

2. 擬依公司法之規定，提請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁 止之限制。