PT TECH. — AGM Information 2015

May 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/06	發言時間	18:58:05
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(03)396-3518
主旨	補充公告-本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/06
說明	1.董事會決議日期:104/05/06 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店) 4.召集事由: 一、報告事項 （一）一○三年度營業報告書。 （二）一○三年度監察人查核報告書。 （三）本公司一○三年度背書保證之情形。 （四）買回本公司庫藏股之執行情形。 二、承認事項 （一）一○三年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○三年度虧損撥補案。(新增) 三、討論及選舉事項 （一）本公司資本公積發放現金案。(新增) （一）本公司「公司章程」部分條文修訂案。 （二）本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 （三）本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 （四）本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 （五）本公司「董事選任程序」部分條文修訂案。 （六）改選本公司董事。 （七）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無

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