PS Tec. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

피에스텍/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10:00시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제63기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 제2-1호 의안 : 상근이사 황선태 선임의 건     - 제2-2호 의안 : 상근이사 황재용 선임의 건   - 제3호 의안 : 상근감사 박철휘 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황선태	1953-08	3년	재선임	전 덴소풍성(주) 회장, 현 피에스텍(주) 이사
황재용	1984-04	3년	재선임	현 (주)풍성 대표이사, 현 피에스텍(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박춸휘	1949-01	3년	재선임	상근	전 풍성전기(주) 근무 현 피에스텍(주) 상근감사