PS Tec. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

피에스텍/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제69기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근이사 황재용 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 상근이사 황선태 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 남윤철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-01-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황선태	1953-08	3년	재선임	전 덴소풍성(주) 회장, 현 피에스텍(주) 이사
황재용	1984-04	3년	재선임	현 (주)풍성 대표이사, 현 피에스텍(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남윤철	1981-05	3년	신규선임	상근	전 삼일회계법인 회계사 현 신화회계법인 회계사