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PS Tec. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 10, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 피에스텍주식회사
주주총회소집공고
| 2026년 3월 10일 | ||
| 회 사 명 : | 피에스텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 황 재 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가) | |
| (전 화)02-3408-1791 | ||
| (홈페이지)http://www.pstec.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)이 태 근 |
| (전 화)02-3408-1791 | ||
주주총회 소집공고
(제69기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제69기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금3로7번길80 피에스텍(주) 김포사업장
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제69기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 황재용 선임의 건 제3-2호 의안 : 상근이사 황선태 선임의 건
제4호 의안 : 상근 감사 남윤철 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 ～ 2026년 03월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 보내드린 위임장을 작성하신 후 당사로 우편 송부하여 행사 하실 수 있습니다.
-위임장 보내실 곳: 서울시 성동구 왕십리로 46 풍성빌딩 5층
피에스텍 주주총회 담당자 앞 (우편번호 04773)8. 주주총회 참석시 준비물- 본인 : 본인 신분증,[첨부] 주주총회 참석장※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미참시 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.- 대리인: 대리인의 신분증, [첨부] 주주총회 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인 및 인감증명서 제출)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 설상훈(출석률: 96.4%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.14 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 2 | 2025.02.18 | - 제69기 사업계획 승인의 건 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.06 | - 제68기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 4 | 2025.03.06 | - 제68기 정기주주총회 소집결의에 관한 건 | 찬성 |
| 5 | 2025.03.10 | - PS TEC. GHANA LTD 출자의 건 | 찬성 |
| 6 | 2025.03.20 | - 기취득 자기주식 소각의 건 | 찬성 |
| 7 | 2025.03.26 | - 제68기 주주총회 결의사항 심의의 건 | 찬성 |
| 8 | 2025.04.09 | - 등기 임원 성과급 지급의 건 | 찬성 |
| 9 | 2025.04.24 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 10 | 2025.05.15 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 11 | 2025.05.28 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 12 | 2025.06.10 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 13 | 2025.06.20 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 14 | 2025.07.22 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 15 | 2025.07.24 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 16 | 2025.07.29 | - 등기 임원 성과급 지급의 건 | 찬성 |
| 17 | 2025.08.14 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 18 | 2025.08.22 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 19 | 2025.09.11 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 20 | 2025.09.19 | - 운전자금대출 신규 차입에 승인의 건 | 불참 |
| 21 | 2025.09.25 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 22 | 2025.10.08 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 23 | 2025.10.20 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 24 | 2025.10.23 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 25 | 2025.12.02 | - 채권(권리)양도담보계약 승인의 건 | 찬성 |
| 26 | 2025.12.15 | - 제 69기 정기주주총회 권리행사를 위한 기준일 설정 및 배당기준일 설정의 건 | 찬성 |
| 27 | 2025.12.22 | - 주주가치 제고를 위한 중장기 주주환원계획의 건 | 찬성 |
| 28 | 2025.12.31 | - 등기임원 보수 변경의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 1,500,000,000(총이사보수한도) | 24,000,000 | 24,000,000 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(가). 산업의 특성
계량·계측기기 산업은 산업용과 가정용으로 구분되며, 발전소에서 최종 수용가에 이르기까지 전력 공급 전 과정에서 사용되는 필수 인프라 장비와 시스템을 포함하는 기술 집약형 산업입니다. 전력량계, 수도계량기, 가스계량기 등은 에너지 인프라의 핵심 구성요소로, 에너지 수요 증가와 함께 그 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다.
스마트그리드 확산과 함께 AMI(Advanced Metering Infrastructure)의 보급이 본격화되면서, 스마트미터는 에너지 효율적 사용과 정확한 수요 관리, 그리고 민감정보 보호 측면에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 다기능·고기능 스마트미터의 시장 수요는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 차세대 수도·가스 미터의 도입 필요성도 높아지고 있어, 시장 변화에 부합하는 제품 개발 역량은 산업 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.
(나). 산업의 성장성
계량·계측기기 산업은 경제성장률, 에너지 소비량, 건설 경기와 높은 상관관계를 보입니다. 전 세계적으로 에너지 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 정부는 탄소중립, 지능형 전력망 구축, 제로에너지건축물(ZEB) 보급 등 다양한 에너지 효율화 정책을 추진하고 있습니다. 이에 따라 국내외에서 스마트미터 수요가 안정적으로 확대되는 추세입니다.
특히 한국전력은 2025년부터 보안 기능이 강화된 신규 전력량계 ‘AMIGO’를 본격 도입하였으며, 이는 에너지 효율 관리와 보안 수요를 동시에 충족시키는 제품입니다. 또한 LH를 비롯한 공공 및 민간 건설 부문에서는 건물의 쾌적한 실내 환경과 에너지 관리를 위해, 에너지 사용·생산·저장량과 환경정보를 통합적으로 분석·관리하는 ZEMS(Zero Energy Management System) 도입이 증가하고 있습니다.
당사는 ZEMS 시스템을 개발·공급하며 해당 시장 확대를 선도하고 있으며, 이를 통해 국내외 에너지 효율화 사업의 성장 기회를 적극적으로 확보하고 있습니다. 안정적인 재무구조와 업계 선도 기술력을 기반으로, 신규 성장동력 확보와 사업 다각화를 지속 추진하고 있습니다.
또한, 수요 증가에 대응하기 위해 2025년 1월 광천 공장의 자동차 부품 생산라인을 가스미터 생산라인으로 전환하였으며, 2024년 10월에는 친환경 개폐기 본격 생산을 위해 나주 공장 인근에 약 2,000평 규모의 신규 공장을 취득하였습니다. 해외 시장 확대 전략의 일환으로 2025년 초 가나 법인을 설립하고, 해외향 선불형 스마트미터 개발을 완료하여 글로벌 시장 진출 기반을 강화하였습니다. (다). 경쟁요소
한국전력은 연 1회 제한적 경쟁입찰과 최저가 입찰 방식을 병행하고 있으며, 주요 제품군으로는 E-TYPE, G-TYPE, AE-TYPE, 그리고 2025년부터 도입된 보안 강화형 AMIGO가 있습니다.
당사는 한국전력의 신제품 개발 방향에 발맞춰 선제적으로 대응해 왔으며, 신규 모델을 업계 최초로 개발·납품하는 등 기술력과 납기 신뢰성을 인정받고 있습니다. 시장 성장과 함께 경쟁이 심화될 것으로 예상되나, 당사는 지속적인 연구개발 투자와 생산 인프라 확충을 통해 시장 지위를 더욱 강화할 계획입니다.
(라). 자원조달상의 특성 주요 원재료의 상당 부분을 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 원가 절감과 생산 효율성을 위해 단순 가공 및 도장 공정은 외주를 활용하는 한편, 정밀 가공 ·조립 등 핵심 기술 공정은 당사가 직접 수행하고 있습니다. 이를 통해 품질과 생산 효율을 동시에 확보하고 있습니다. (마). 관련법령 및 정부의 규제 한국전력 입찰 참여를 위해서는 KS 표시 인증 또는 형식승인을 취득해야 하며, 당사는 이미 관련 인증을 보유하고 있습니다. 또한 국내 대표 인증기관인 한국표준협회로부터 ISO 9001(품질경영시스템)과 ISO 14001(환경경영시스템) 인증을 획득하여, 품질과 환경을 모두 고려한 생산·관리 체계를 유지하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업 개요
2000년 8월 풍성전기(주)의 기업분할로 자동차부품 사업을 별도 법인으로 분리시키고 기존의 Electricity Meter 사업을 피에스텍 주식회사로 상호 변경하여 코스닥시장에 변경등록 하였으며, 사업장도 서울공장에서 김포시 통진읍에 소재한 김포공장으로 이전(2000년 6월 완공)하였고, 2016년 4월초 김포시 양촌읍에 소재한 학운단지에 사무동 지상4층 공장동 지상3층의 신공장을 신축하여 이전완료했다(대지 4,028㎡, 건축연면적 6,801㎡). 신공장 이전으로 중장기적으로 발전할수 있는 기반을 구축하게 되었다. 나주 에너지밸리 산업단지에 제2공장을 신축하고, 2017년 9월부터 본격 가동을 개시했다. 최근에는 한전 및 건설사들의 Digital 시대에 부응한 Digital EM으로의 대체수요가 급속히 늘고 있으며 향후 EM의 매출이 꾸준히 신장되어 매출에 큰 기여를 하고있다. 당사는 고품질 저COST 제품개발에 주력하고 있으며, 기존의 단품위주에서 탈피하여 AMR System화한 중앙검침시스템, Digital EM, Digital TS, 가스미터,수도미터,온수미터,열량계,금형카운터기 등 고부가가치제품으로 사업정책을 전환하여 최근의 새로운 산업추세에 대응하고 있다. 특히 당사는 2006년 1월 국내업계 최초로 한국전력 납품용 저압 전자식 전력량계 2종에 대해 형식승인을 취득한바 있고, 이를 시작으로 6개 전 규격의 형식승인을 완료하였다. 2007년 1월에는 전자식 전력량계(역율용) 5,600대 신규 납품을 시작으로 2008년 한국전력 인정시험에 6기종 전 규격을 통과했다. 법정 필수장비인 고가의 검사장비 EMC장비를 구입하였고, 연구소에 우수한 연구인력 충원, 조직변경(AS와 QA 통합을 통한 관리 효율화)을 통한 고객서비스을 대폭 강화하였다. 또한 한전 인정품목등록을 위한 채택시험을 성공적으로 완료하였다. 특히 2008년에는 전자식 매출이 전년대비 25% 증가하였고(07년 전자식 매출 비중 10%에서 08년 전자식 매출 비중 35%로 증가) 시장점유률도 2008년 20%에서 2009년 25%로 확대 되었고 2011년에는 한전 전자식 발주물량의 36%를 낙찰받음으로써 전자식에서 확실한 기술력과 시장장악력을 인정 받았다. 2012년 9월에 E-TYPE 전자식 전력량계 367,398대(62억)을 2014년 8월에는 LS산전등 대기업과 경쟁입찰하여 G-TYPE 전자식 전력량계 81억원(69,000대)를 한전에서 낙찰받았다. 2016년에도 G-TYPE, 고압, 타임스위치 등 다양한 제품을 낙찰받아 납품했다. 또 2025년 2월 한국전력공사에 AMIGO 계량기 140억원(126,825대)을 연간 납품하는 계약을 낙찰받아 납품하고 있다. 전력기기에 특화된 전문기술인력만으로 출범시킨 기술연구소도 우수한 재무적 안정성을 바탕으로 R&D에 대한 투자를 지속적으로 계속하고 있다. 기술가치 중시의 경영만이 선도적 기업으로서의 위상과 생존에 필수적이라는 경영진의 신념하에, 고급인력충원을 통한 고부가 가치제품, 기술경쟁력 있는 제품개발로 타사에 비해 뛰어난 경쟁력을 갖춘 연구소로 발전하고 있다. 2025년 기말 기준 시판 AMR 판매시장의 50%를 유지하고 있으며 전자식 전기계량기 시장에서 선두주자 입지를 확실하게 다지고 있다.
(2) 시장점유율
▶ 전력기기 사업
당사는 AMR 사업 분야는 약 50%의 시장 점유율을 차지하고 있다.
[AMR(설비미터포함) 점유율] (단위 : %)
| 회 사 명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 피에스텍 | 50 | 50 | 50 | - |
(3) 시장의 특성
전력기기 사업 중 계량ㆍ계측기기 산업은 주택건설경기 변동에 따라 민감한 영향을 받고 있다. 최근 빠른 물가상승 및 건설규제에 따라 주택건설경기 시장이 위축되고 있으나 정부의 공공부문 투자 확대와 일부 금융여건 개선에 따라 개설될 것으로 예상하고 있다. 또한 한국전력이 효율적 요금관리를 위해 AMR System용 Digital EM 관리체제 구축을 본격적으로 시행하고 있어, 향후 건설경기 회복과 더불어 Digital EM을 중심으로 전력기기시장은 꾸준하게 성장할 것으로 전망된다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
전력기기 사업중 계량ㆍ계측기기 산업은 신규제품의 판매 및 검정유효 기간이 경과된 제품의 교체에 의한 매출로 고정거래선 확보 및 신규시장의 개척이 중요한 의미 를 가지며 기존의 단품 판매방식으로 진행되었던 것에 반해, 현재는 중앙집중식 Digital AMR Control System으로의 신규수요가 증가하고 있다. 이방식은 Digital EM의 전력량을 원격으로 계측하여 중앙컴퓨터에 전송하는 방식으로서 한전의 효율적 요금관리 체제구축과 맞물려 Analog형 계측기에서 Digital형 계측기로의 전환에 따른 신규수요라 할 수 있다. 이 시장은 한전 등 전력사업 및 주택건설업과 의존적 관계를 갖고 있는 사업이다. 기존 전자식 전력량계에서 가스미터, 열량계, 수도미터, 온수미터 등 새로운 제품을 개발하여 AMR 시스템과 턴키방식으로 납품하고 있다. 2025년 4월 한국전력공사에 140억에 해당하는 AMIGO 연간 납품계약을 시작으로향후 AMIGO 수주에 적극적으로 참여 할 계획이며, AMR System은 고급빌라, 아파트, 주상복합빌딩, 연구단지 등을 대상으로 꾸준하게 성장하고 있다. 특히 삼성전자와 공동개발한 금형카운터기도 본격적으로 납품되고 있고 점차적으로 매출액이 증가할 것으로 예상되어 당사 영업이익률 제고에 기여할 것으로 예상된다. 전기차 시장이 활성화되면서 전기차 충전기 시장도 완만하게 증가하고 있는데, 전기차 충전기가 계량법에 적용되었고, 당사는 당사는 2018년부터 전기차 충전기 사업을 시작하여 2019년 약45억, 2020년 약80억의 매출을 달성하였습니다.
▶ 공시 사업의 구분
[공시대상 사업의 구분]
| 사업부문 | 표준산업분류코드 | 사업내용 |
|---|---|---|
| 제조업 | 27214 | 계 측 기 기 생산ㆍ판매 수리업 |
▶ 조직도
조직도.jpg 피에스텍 조직도
※ 조직도는 2025년 12월 31일 기준입니다.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 상기사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표] 연 결 재 무 상 태 표
| 제 69(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 68(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 피에스텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 69(당) 기말 | 제 68(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 124,257,647,641 | 118,535,414,106 | ||
| 현금및현금성자산 | 40,575,471,360 | 47,928,722,052 | ||
| 단기금융상품 | 3,000,000,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 49,956,094,478 | 23,509,944,783 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,238,636,444 | 22,092,482,072 | ||
| 계약자산 | 120,000,000 | 7,317,606,413 | ||
| 기타유동자산 | 3,511,592,469 | 6,206,425,820 | ||
| 재고자산 | 12,192,457,894 | 11,477,612,531 | ||
| 당기법인세자산 | 663,394,996 | 2,620,435 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 50,626,995,535 | 52,966,320,902 | ||
| 비유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | 23,196,916,236 | 21,851,298,853 | ||
| 관계기업투자 | 3,457,827,755 | 5,311,382,194 | ||
| 유형자산 | 18,291,654,727 | 18,229,682,891 | ||
| 사용권자산 | 803,955,509 | 843,340,133 | ||
| 무형자산 | 2,615,597,661 | 2,803,898,127 | ||
| 기타비유동자산 | 240,990,158 | 162,341,923 | ||
| 순확정급여자산 | 571,267,983 | 559,447,191 | ||
| 이연법인세자산 | 1,448,785,506 | 3,204,929,590 | ||
| 자산총계 | 174,884,643,176 | 171,501,735,008 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 24,819,784,811 | 26,671,399,510 | ||
| 매입채무및기타채무 | 9,337,710,120 | 8,531,732,458 | ||
| 단기차입금 | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 698,248,796 | ||
| 유동성리스부채 | 366,233,841 | 332,830,722 | ||
| 기타유동부채 | 4,111,151,381 | 5,582,289,243 | ||
| 당기법인세부채 | 4,689,469 | 1,026,298,291 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 13,586,207,325 | 16,288,408,189 | ||
| 장기차입금 | 12,175,000,000 | 15,021,203,945 | ||
| 장기기타채무 | - | - | ||
| 비유동리스부채 | 424,342,058 | 488,551,461 | ||
| 기타비유동부채 | 863,557,752 | 661,310,817 | ||
| 이연법인세부채 | 123,307,515 | 117,341,966 | ||
| 부채총계 | 38,405,992,136 | 42,959,807,699 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 136,478,651,040 | 128,541,927,309 | ||
| 자본금 | 9,834,621,500 | 9,834,621,500 | ||
| 기타불입자본 | 19,506,232,603 | 18,802,747,765 | ||
| 기타자본구성요소 | (9,025,892,011) | (11,801,835,176) | ||
| 이익잉여금 | 116,163,688,948 | 111,706,393,220 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 136,478,651,040 | 128,541,927,309 | ||
| 부채와자본총계 | 174,884,643,176 | 171,501,735,008 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에스텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 97,159,784,624 | 80,585,330,844 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 80,327,621,280 | 67,125,656,391 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 16,832,163,344 | 13,459,674,453 | ||
| 판매비와관리비 | 11,551,504,679 | 10,030,162,648 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 5,280,658,665 | 3,429,511,805 | ||
| 기타수익 | 607,404,083 | 2,414,495,060 | ||
| 기타비용 | 1,188,852,903 | 972,531,519 | ||
| 금융수익 | 11,325,974,323 | 8,433,585,035 | ||
| 금융비용 | 5,104,265,054 | 11,435,964,499 | ||
| 지분법손익 | 319,139,531 | 4,238,633,929 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 11,240,058,645 | 6,107,729,811 | ||
| 법인세비용 | 2,106,992,171 | 472,012,192 | ||
| VI. 당기순이익 | 9,133,066,474 | 5,635,717,619 | ||
| 지배기업소유주귀속순이익 | 9,133,066,474 | 5,635,717,619 | ||
| 비지배지분귀속순이익 | - | - | ||
| VII 기타포괄이익 | (254,712,228) | (344,227,137) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | (254,712,228) | (344,227,137) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (254,712,228) | (344,227,137) | ||
| VIII. 총포괄이익 | 8,878,354,246 | 5,291,490,482 | ||
| 지배기업소유주귀속총포괄이익 | 8,878,354,246 | 5,291,490,482 | ||
| 비지배지분귀속총포괄이익 | - | - | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 557 | 341 | ||
| 희석주당이익 | 557 | 341 |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에스텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (당기초) | 9,834,621,500 | 18,802,747,765 | (10,918,998,936) | 112,199,861,988 | 129,918,232,317 | - | 129,918,232,317 |
| 당기순이익 | - | - | - | 5,635,717,619 | 5,635,717,619 | - | 5,635,717,619 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (344,227,137) | (344,227,137) | - | (344,227,137) |
| 총포괄손익 | - | - | - | 5,291,490,482 | 5,291,490,482 | - | 5,291,490,482 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (882,836,240) | - | (882,836,240) | - | (882,836,240) |
| 자기주식의 소각 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (5,784,959,250) | (5,784,959,250) | - | (5,784,959,250) |
| 2024.12.31 (당기말) | 9,834,621,500 | 18,802,747,765 | (11,801,835,176) | 111,706,393,220 | 128,541,927,309 | - | 128,541,927,309 |
| 2025.01.01 (당기초) | 9,834,621,500 | 18,802,747,765 | (11,801,835,176) | 111,706,393,220 | 128,541,927,309 | - | 128,541,927,309 |
| 당기순이익 | - | - | - | 9,133,066,474 | 9,133,066,474 | - | 9,133,066,474 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (254,712,228) | (254,712,228) | - | (254,712,228) |
| 총포괄이익 | - | - | - | 8,878,354,246 | 8,878,354,246 | - | 8,878,354,246 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,088,577,615) | - | (1,088,577,615) | - | (1,088,577,615) |
| 자기주식의 교환 | - | 703,484,838 | 3,491,295,162 | - | 4,194,780,000 | - | 4,194,780,000 |
| 자기주식의 소각 | - | - | 373,225,618 | (373,225,618) | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (4,047,832,900) | (4,047,832,900) | (4,047,832,900) | |
| 2025.12.31 (당기말) | 9,834,621,500 | 19,506,232,603 | (9,025,892,011) | 116,163,688,948 | 136,478,651,040 | - | 136,478,651,040 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에스텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 18,941,181,898 | (1,616,604,698) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 16,846,253,441 | (2,624,039,708) | ||
| 당기순이익 | 9,133,066,474 | 5,635,717,619 | ||
| 조정 | (2,809,047,329) | 1,653,300,077 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 10,522,234,296 | (9,913,057,404) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,881,293,510 | 1,213,793,985 | ||
| 3. 이자의 지급 | (657,944,154) | (531,847,804) | ||
| 4. 배당금 수령 | 2,812,745,115 | 1,512,399,478 | ||
| 5. 법인세의 환급(납부) | (1,941,166,014) | (1,186,910,649) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (17,738,206,797) | 8,422,970,147 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 27,141,984,401 | 17,864,827,548 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 5,652,985,753 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 19,926,746,491 | 4,433,395,999 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 2,183,434,510 | 7,412,022,396 | ||
| 단기대여금의 감소 | 5,000,000,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 29,903,400 | 83,239,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,900,000 | 283,184,400 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (44,880,191,198) | (9,441,857,401) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (3,000,000,000) | (3,306,032,013) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (40,457,727,206) | (439,875,546) | ||
| 보증금의 증가 | (108,889,600) | (119,714,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,302,603,692) | (5,465,122,242) | ||
| 무형자산의 취득 | (10,970,700) | (111,113,600) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (8,556,225,793) | 8,134,109,232 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,500,000,000 | 23,800,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 차입 | - | 500,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 12,800,000,000 | ||
| 공급자 금융약정으로 차입 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (12,056,225,793) | (15,665,890,768) | ||
| 단기차입금의 상환 | (3,500,000,000) | |||
| 장기차입금의 상환 | - | (1,420,000,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (3,044,452,741) | (7,325,966,588) | ||
| 자기주식의 취득 | (1,088,577,615) | (882,836,240) | ||
| 리스부채의 상환 | (375,362,537) | (252,128,690) | ||
| 배당금의 지급 | (4,047,832,900) | (5,784,959,250) | ||
| 공급자 금융약정으로 상환 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (7,353,250,692) | 14,940,474,681 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 47,928,722,052 | 32,988,247,371 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 40,575,471,360 | 47,928,722,052 |
[별도재무제표]
재 무 상 태 표
| 제 69(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 68(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 피에스텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 69(당) 기말 | 제 68(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 111,796,213,564 | 100,641,745,381 | ||
| 현금및현금성자산 | 33,950,537,911 | 36,755,068,366 | ||
| 단기금융상품 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 47,270,638,070 | 22,273,478,685 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,176,675,260 | 16,628,862,246 | ||
| 계약자산 | 120,000,000 | 7,317,606,413 | ||
| 기타유동자산 | 3,504,659,800 | 6,189,117,140 | ||
| 재고자산 | 12,192,457,894 | 11,477,612,531 | ||
| 당기법인세자산 | 581,244,629 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 59,687,321,798 | 65,716,298,090 | ||
| 비유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | 19,265,247,780 | 21,617,131,790 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 19,087,051,431 | 21,090,802,631 | ||
| 유형자산 | 16,086,872,258 | 15,914,083,371 | ||
| 무형자산 | 2,469,962,661 | 2,658,263,127 | ||
| 사용권자산 | 800,079,455 | 832,819,403 | ||
| 장기기타채권 | 240,990,158 | 162,341,923 | ||
| 순확정급여자산 | 507,573,608 | 489,508,227 | ||
| 이연법인세자산 | 1,229,544,447 | 2,951,347,618 | ||
| 자산총계 | 171,483,535,362 | 166,358,043,471 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 24,779,401,668 | 26,355,892,379 | ||
| 매입채무및기타채무 | 9,322,043,568 | 8,527,159,218 | ||
| 단기차입금 | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 유동성리스부채 | 362,247,961 | 326,053,892 | ||
| 기타유동부채 | 4,095,110,139 | 5,547,446,475 | ||
| 당기법인세부채 | - | 955,232,794 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 13,462,899,810 | 13,821,031,859 | ||
| 장기차입금 | 12,175,000,000 | 12,675,000,000 | ||
| 장기기타채무 | - | - | ||
| 비유동리스부채 | 424,342,058 | 484,721,042 | ||
| 기타비유동부채 | 863,557,752 | 661,310,817 | ||
| 부채총계 | 38,242,301,478 | 40,171,774,204 | ||
| 자본 | 133,241,233,884 | 126,181,119,233 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 9,834,621,500 | 9,834,621,500 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 19,506,232,603 | 18,802,747,765 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (9,025,892,011) | (11,801,835,176) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 112,926,271,792 | 109,345,585,144 | ||
| 자본총계 | 133,241,233,884 | 126,181,119,233 | ||
| 부채와자본총계 | 171,483,535,362 | 166,358,043,471 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에스텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 68(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 96,565,338,206 | 79,997,236,887 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 80,216,804,229 | 66,872,924,422 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 16,348,533,977 | 13,124,312,465 | ||
| 판매비와관리비 | 11,283,350,587 | 9,751,763,631 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 5,065,183,390 | 3,372,548,834 | ||
| 기타수익 | 701,430,570 | 5,972,788,432 | ||
| 기타비용 | 1,113,042,907 | 2,039,477,617 | ||
| 금융수익 | 10,206,080,197 | 7,389,726,750 | ||
| 금융비용 | 4,689,028,520 | 11,220,575,072 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 10,170,622,730 | 3,475,011,327 | ||
| 법인세비용 | 1,916,942,700 | 197,912,869 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 8,253,680,030 | 3,277,098,458 | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (251,934,864) | (312,545,810) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | (251,934,864) | (312,545,810) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (251,934,864) | (312,545,810) | ||
| Ⅷ. 당기포괄이익 | 8,001,745,166 | 2,964,552,648 | ||
| Ⅸ. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 503 | 198 | ||
| 희석주당이익 | 503 | 198 |
자 본 변 동 표
| 제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에스텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (전기초) | 9,834,621,500 | 18,802,747,765 | (10,918,998,936) | 112,165,991,746 | 129,884,362,075 |
| 당기순이익 | - | - | - | 3,277,098,458 | 3,277,098,458 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (312,545,810) | (312,545,810) |
| 총포괄손익 | - | - | - | 2,964,552,648 | 2,964,552,648 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (882,836,240) | - | (882,836,240) |
| 자기주식의 소각 | - | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (5,784,959,250) | (5,784,959,250) |
| 2024.12.31 (전기말) | 9,834,621,500 | 18,802,747,765 | (11,801,835,176) | 109,345,585,144 | 126,181,119,233 |
| 2025.01.01 (당기초) | 9,834,621,500 | 18,802,747,765 | (11,801,835,176) | 109,345,585,144 | 126,181,119,233 |
| 당기순이익 | - | - | - | 8,253,680,030 | 8,253,680,030 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (251,934,864) | (251,934,864) |
| 총포괄손익 | - | - | - | 8,001,745,166 | 8,001,745,166 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,088,577,615) | - | (1,088,577,615) |
| 자기주식의 교환 | - | 703,484,838 | 3,491,295,162 | - | 4,194,780,000 |
| 자기주식의 소각 | - | - | 373,225,618 | (373,225,618) | - |
| 배당금의 지급 | - | - | (4,047,832,900) | (4,047,832,900) | |
| 2025.12.31 (당기말) | 9,834,621,500 | 19,506,232,603 | (9,025,892,011) | 112,926,271,792 | 133,241,233,884 |
현 금 흐 름 표
| 제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에스텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17,808,484,375 | (2,238,703,550) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 16,602,154,797 | (2,998,179,807) | ||
| 당기순이익 | 8,253,680,030 | 3,277,098,458 | ||
| 조정 | (2,169,994,283) | 3,649,466,441 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 10,518,469,050 | (9,924,744,706) | ||
| 2. 이자의 수취 | 969,133,877 | 779,157,267 | ||
| 3. 이자의 지급 | (569,099,937) | (364,348,568) | ||
| 4. 배당금 수령 | 2,452,596,042 | 1,512,399,478 | ||
| 5. 법인세의 환급(납부) | (1,646,300,404) | (1,167,731,920) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (14,608,165,778) | 5,164,381,299 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,117,875,741 | 14,606,238,700 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 5,652,985,753 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 18,902,637,831 | 1,174,807,151 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 2,183,434,510 | 7,412,022,396 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | - | ||
| 보증금의 감소 | 29,903,400 | 83,239,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,900,000 | 283,184,400 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (35,726,041,519) | (9,441,857,401) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (3,306,032,013) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (34,303,577,527) | (439,875,546) | ||
| 보증금의 증가 | (108,889,600) | (119,714,000) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | - | ||
| 유형자산의 취득 | (1,302,603,692) | (5,465,122,242) | ||
| 무형자산의 취득 | (10,970,700) | (111,113,600) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (6,004,849,052) | 9,762,193,510 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 23,800,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | - | 10,500,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 차입 | - | 500,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 12,800,000,000 | ||
| 공급자 금융약정으로 차입 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (6,004,849,052) | (14,037,806,490) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (500,000,000) | (7,125,000,000) | ||
| 자기주식의 취득 | (1,088,577,615) | (882,836,240) | ||
| 리스부채의 상환 | (368,438,537) | (245,011,000) | ||
| 배당금의 지급 | (4,047,832,900) | (5,784,959,250) | ||
| 공급자 금융약정으로 상환 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,804,530,455) | 12,687,871,259 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 36,755,068,366 | 24,067,197,107 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 33,950,537,911 | 36,755,068,366 |
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
| 제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에스텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2026년 3월 26일 | 처분일: 2025년 3월 26일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 104,955,332,807 | 101,122,711,295 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 98,677,436,195 | 99,498,458,337 | ||
| 2. 자기주식 소각 | (373,225,618) | - | ||
| 3. 분기배당 (주당배당금(액면배당률): 당기: 100원(20%) 전기: 100원(20%) | (1,602,557,800) | (1,652,845,500) | ||
| 3. 당기순이익 | 8,253,680,030 | 3,277,098,458 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (2,539,736,700) | (2,445,275,100) | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 150원(30%) 전기: 150원(30%) | (2,539,736,700) | (2,445,275,100) | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 102,415,596,107 | 98,677,436,195 |
- 별도(연결)재무제표에 대한 주석사항 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제26조(소집지) ① (생략) <신설> 제32조(의결권의 대리행사) ①~② (생략) <신설> 제35조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. <신설> 36조(이사의 선임) ① (생략) <주석신설> ② (생략) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용 하지 아니한다. <주석 신설> ※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사 (기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할수 있음. 제38조(이사의 보선) ① 생략 ② 사외이사가 사임·사망 등의 이유로 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사 유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다. 제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ～ ③ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경> 제41조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주 식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제50조(감사의 직무 등) ①∼③ (생략) ④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41 조의2의 규정을 준용한다. |
제26조(소집지) (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. 제32조(의결권의 대리행사) ①~② (현행과 같음) ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ※ (주1) '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 하고 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 독립이사는 3인 이상으 로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함(상법 제542조의8 제1항, 상법 시행령 제34조 제1항, 제2항). 제36조(이사의 선임) (현행과 같음) ※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원이상인 상장회사는 독립이사후보를 추천하 기 위하여 상법 제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 독립이사후보추천위원회는 독립이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(상법 제542조의8 제4항, 상법 시행령 제34조 제2항). ② (현행과 같음) ※ (주1) 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 집중투표를 배제할 수 없으므로(2026. 9. 10. 시행) 집중투표 배제 관련 조항(제3항)을 삭제하여야 함. ※ (주2) (현행과 같음) 제38조(이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립이사가 사임·사망 등의 이유로 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사 유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다. 제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관 의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④~⑤ (현행과 같음) 제41조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주 식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제50조(감사의 직무 등) ①∼③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 제40조 제4항 및 제41 조의2의 규정을 준용한다. 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제41조의2, 제49조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
[본문신설] 상법 제542조의14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 1안 (전자주주총회를 허용하는 경우)과 2안(전자주주총회를 허용하지 않는 경우)으로 구분하여 개정안을 제시함. [본문신설] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함. [ 본문 개정 및 주석신설] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함. [주석신설] 상법 제393조의2 및 상법 시행령 제34조 제2항) 개정내용을 반영함. [주석신설] 대규모 상장법인은 집중투표를 배제할 수 없도록 한 상법 제542조의7 제3항의 개정내용을 반영하여 주석을 신설함. [주석개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. [본문개정 및 신설] 이사의 충실의무를 주주 에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. [주석개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. [본문개정] 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영 [부칙 신설] - 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항). |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황재용 | 1984.04.20 | 미해당 | 미해당 | 임원 | 이사회 |
| 황선태 | 1953.08.09 | 미해당 | 미해당 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 황재용 | 경영인 | 2007년 3월 ~현재 | Babson College 졸업 현) ㈜풍성 대표이사 |
없음 |
| 황선태 | 경영인 | 1992년 4월 ~현재 | MONTEREY 대학원 졸업 현) 피에스텍㈜ 이사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황재용 | 부 | 부 | 무 |
| 황선태 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
사내이사 황재용 후보자- 효율적인 인력배치 및 활용을 통한 기업 경영관리 강화와 신규사업 발굴 및 추진에 필요한 적임자임사내이사 황선태 후보자- 폭넓은 경험과 노하우 등을 바탕으로 회사 경영의 안정화에 기여하였으며 앞으로도 대내외 불안정한 환경을 극복하고 기업경영과 기업성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천
확인서 pst_69_후보확인서_이사_황재용.jpg pst_69_후보확인서_이사_황재용 pst_69_후보확인서_이사_황선태.jpg pst_69_후보확인서_이사_황선태
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 남윤철 | 1981.05.16 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 남윤철 | 회계사 | 2008년 ~ 2021년2021년 ~2024년2024년 ~ 현재 | 삼일회계법인 Manager이정회계법인 Director신화회계법인 Partner | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 남윤철 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
남윤철 상근감사 후보자는 한국공인회계사 전문자격을 보유하고, 다년간의 내부회계관리제도 운영경험등 을 갖고 있는바, 경영전반에 대한 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보자로 추천합니다.
확인서 pst_69_후보확인서_이사_황선태.jpg pst_69_후보확인서_이사_황선태
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 502,772,275 원 |
| 최고한도액 | 800,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18,000,000 원 |
| 최고한도액 | 50,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2025년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.pstec.co.kr)에 게재 예정입니다.
※ 참고사항
1. 주주총회 집중일에 주총 개최여부 : 해당사항 없음
2. 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.pstec.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.