PS Tec. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 피에스텍주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 피에스텍 주식회사주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가)전화번호: 02-3408-1791
작 성 자:	성 명: 이태근부서 및 직위: 경영관리본부/상무전화번호: 02-3408-1791

<의결권 대리행사 권유 요약>

피에스텍(주)본인2026년 03월 10일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 피에스텍(주)보통주2,342,24212.15본인자기주식(신탁포함)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 상기 지분율은 보통주식(19,273,820주, 자기주식(신탁포함) 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)풍성최대주주보통주8,943,55946.40최대주주-황재용특수관계인보통주419,9372.18특수관계인-황재혁특수관계인보통주414,9372.15특수관계인-김형민특수관계인보통주42,9870.22특수관계인-손진명특수관계인보통주40,0000.20특수관계인-황지안특수관계인보통주17,2500.09특수관계인-황준안특수관계인보통주17,2500.09특수관계인-황정안특수관계인보통주17,2500.09특수관계인-황조안특수관계인보통주17,2500.09특수관계인-김기연임원보통주4,7360.02임원-9,935,15651.54-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이태근보통주4,700직원직원-남지연보통주652직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 및 담당자주 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가) 풍성빌딩 5층 경영관리본부 (우편번호 04773)성 명 : 남지연 책임전화번호 : 02-3408-1712팩스번호 : 02-3408-1770- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 10시경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.16 ~ 2026.03.25한국예탁결제원evote.ksd.or.kr(모바일 evote.ksd.or.kr/m)-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

계량·계측기기 산업은 산업용과 가정용으로 구분되며, 발전소에서 최종 수용가에 이르기까지 전력 공급 전 과정에서 사용되는 필수 인프라 장비와 시스템을 포함하는 기술 집약형 산업입니다. 전력량계, 수도계량기, 가스계량기 등은 에너지 인프라의 핵심 구성요소로, 에너지 수요 증가와 함께 그 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 스마트그리드 확산과 함께 AMI(Advanced Metering Infrastructure)의 보급이 본격화되면서, 스마트미터는 에너지 효율적 사용과 정확한 수요 관리, 그리고 민감정보 보호 측면에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 다기능·고기능 스마트미터의 시장 수요는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 차세대 수도·가스 미터의 도입 필요성도 높아지고 있어, 시장 변화에 부합하는 제품 개발 역량은 산업 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 69(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 68(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
피에스텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 69(당) 기말		제 68(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		124,257,647,641		118,535,414,106
현금및현금성자산	40,575,471,360		47,928,722,052
단기금융상품	3,000,000,000		-
당기손익-공정가치측정 금융자산	49,956,094,478		23,509,944,783
매출채권및기타채권	14,238,636,444		22,092,482,072
계약자산	120,000,000		7,317,606,413
기타유동자산	3,511,592,469		6,206,425,820
재고자산	12,192,457,894		11,477,612,531
당기법인세자산	663,394,996		2,620,435
Ⅱ. 비유동자산		50,626,995,535		52,966,320,902
비유동당기손익-공정가치측정 금융자산	23,196,916,236		21,851,298,853
관계기업투자	3,457,827,755		5,311,382,194
유형자산	18,291,654,727		18,229,682,891
사용권자산	803,955,509		843,340,133
무형자산	2,615,597,661		2,803,898,127
기타비유동자산	240,990,158		162,341,923
순확정급여자산	571,267,983		559,447,191
이연법인세자산	1,448,785,506		3,204,929,590
자산총계		174,884,643,176		171,501,735,008
부채
Ⅰ. 유동부채		24,819,784,811		26,671,399,510
매입채무및기타채무	9,337,710,120		8,531,732,458
단기차입금	10,500,000,000		10,500,000,000
유동성장기차입금	500,000,000		698,248,796
유동성리스부채	366,233,841		332,830,722
기타유동부채	4,111,151,381		5,582,289,243
당기법인세부채	4,689,469		1,026,298,291
Ⅱ. 비유동부채		13,586,207,325		16,288,408,189
장기차입금	12,175,000,000		15,021,203,945
장기기타채무	-		-
비유동리스부채	424,342,058		488,551,461
기타비유동부채	863,557,752		661,310,817
이연법인세부채	123,307,515		117,341,966
부채총계		38,405,992,136		42,959,807,699
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		136,478,651,040		128,541,927,309
자본금	9,834,621,500		9,834,621,500
기타불입자본	19,506,232,603		18,802,747,765
기타자본구성요소	(9,025,892,011)		(11,801,835,176)
이익잉여금	116,163,688,948		111,706,393,220
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자본총계		136,478,651,040		128,541,927,309
부채와자본총계		174,884,643,176		171,501,735,008

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 69(당) 기		제 68(전) 기
Ⅰ. 매출		97,159,784,624		80,585,330,844
Ⅱ. 매출원가		80,327,621,280		67,125,656,391
Ⅲ. 매출총이익		16,832,163,344		13,459,674,453
판매비와관리비	11,551,504,679		10,030,162,648
Ⅳ. 영업이익		5,280,658,665		3,429,511,805
기타수익	607,404,083		2,414,495,060
기타비용	1,188,852,903		972,531,519
금융수익	11,325,974,323		8,433,585,035
금융비용	5,104,265,054		11,435,964,499
지분법손익	319,139,531		4,238,633,929
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		11,240,058,645		6,107,729,811
법인세비용	2,106,992,171		472,012,192
VI. 당기순이익		9,133,066,474		5,635,717,619
지배기업소유주귀속순이익		9,133,066,474		5,635,717,619
비지배지분귀속순이익		-		-
VII 기타포괄이익		(254,712,228)		(344,227,137)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		(254,712,228)		(344,227,137)
순확정급여부채의 재측정요소	(254,712,228)		(344,227,137)
VIII. 총포괄이익		8,878,354,246		5,291,490,482
지배기업소유주귀속총포괄이익		8,878,354,246		5,291,490,482
비지배지분귀속총포괄이익		-		-
IX. 주당이익
기본주당이익		557		341
희석주당이익		557		341

연 결 자 본 변 동 표

제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주 지분					비지배지분	총계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (당기초)	9,834,621,500	18,802,747,765	(10,918,998,936)	112,199,861,988	129,918,232,317	-	129,918,232,317
당기순이익	-	-	-	5,635,717,619	5,635,717,619	-	5,635,717,619
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(344,227,137)	(344,227,137)	-	(344,227,137)
총포괄손익	-	-	-	5,291,490,482	5,291,490,482	-	5,291,490,482
자기주식의 취득	-	-	(882,836,240)	-	(882,836,240)	-	(882,836,240)
자기주식의 소각	-	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	-	-	-	(5,784,959,250)	(5,784,959,250)	-	(5,784,959,250)
2024.12.31 (당기말)	9,834,621,500	18,802,747,765	(11,801,835,176)	111,706,393,220	128,541,927,309	-	128,541,927,309
2025.01.01 (당기초)	9,834,621,500	18,802,747,765	(11,801,835,176)	111,706,393,220	128,541,927,309	-	128,541,927,309
당기순이익	-	-	-	9,133,066,474	9,133,066,474	-	9,133,066,474
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(254,712,228)	(254,712,228)	-	(254,712,228)
총포괄이익	-	-	-	8,878,354,246	8,878,354,246	-	8,878,354,246
자기주식의 취득	-	-	(1,088,577,615)	-	(1,088,577,615)	-	(1,088,577,615)
자기주식의 교환	-	703,484,838	3,491,295,162	-	4,194,780,000	-	4,194,780,000
자기주식의 소각	-	-	373,225,618	(373,225,618)	-	-	-
배당금의 지급	-	-	-	(4,047,832,900)	(4,047,832,900)		(4,047,832,900)
2025.12.31 (당기말)	9,834,621,500	19,506,232,603	(9,025,892,011)	116,163,688,948	136,478,651,040	-	136,478,651,040

연 결 현 금 흐 름 표

제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 69(당) 기		제 68(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		18,941,181,898		(1,616,604,698)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	16,846,253,441		(2,624,039,708)
당기순이익	9,133,066,474		5,635,717,619
조정	(2,809,047,329)		1,653,300,077
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	10,522,234,296		(9,913,057,404)
2. 이자의 수취	1,881,293,510		1,213,793,985
3. 이자의 지급	(657,944,154)		(531,847,804)
4. 배당금 수령	2,812,745,115		1,512,399,478
5. 법인세의 환급(납부)	(1,941,166,014)		(1,186,910,649)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(17,738,206,797)		8,422,970,147
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,141,984,401		17,864,827,548
단기금융상품의 감소	-		5,652,985,753
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	19,926,746,491		4,433,395,999
관계기업투자주식의 처분	2,183,434,510		7,412,022,396
단기대여금의 감소	5,000,000,000		-
보증금의 감소	29,903,400		83,239,000
유형자산의 처분	1,900,000		283,184,400
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(44,880,191,198)		(9,441,857,401)
단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)		(3,306,032,013)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(40,457,727,206)		(439,875,546)
보증금의 증가	(108,889,600)		(119,714,000)
유형자산의 취득	(1,302,603,692)		(5,465,122,242)
무형자산의 취득	(10,970,700)		(111,113,600)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,556,225,793)		8,134,109,232
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,500,000,000		23,800,000,000
단기차입금의 차입	3,500,000,000		10,500,000,000
유동성장기차입금의 차입	-		500,000,000
장기차입금의 차입	-		12,800,000,000
공급자 금융약정으로 차입	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,056,225,793)		(15,665,890,768)
단기차입금의 상환	(3,500,000,000)
장기차입금의 상환	-		(1,420,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(3,044,452,741)		(7,325,966,588)
자기주식의 취득	(1,088,577,615)		(882,836,240)
리스부채의 상환	(375,362,537)		(252,128,690)
배당금의 지급	(4,047,832,900)		(5,784,959,250)
공급자 금융약정으로 상환	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(7,353,250,692)		14,940,474,681
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		47,928,722,052		32,988,247,371
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		40,575,471,360		47,928,722,052

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 69(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 68(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 69(당) 기말		제 68(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		111,796,213,564		100,641,745,381
현금및현금성자산	33,950,537,911		36,755,068,366
단기금융상품	-		-
당기손익-공정가치측정 금융자산	47,270,638,070		22,273,478,685
매출채권및기타채권	14,176,675,260		16,628,862,246
계약자산	120,000,000		7,317,606,413
기타유동자산	3,504,659,800		6,189,117,140
재고자산	12,192,457,894		11,477,612,531
당기법인세자산	581,244,629		-
Ⅱ. 비유동자산		59,687,321,798		65,716,298,090
비유동당기손익-공정가치측정 금융자산	19,265,247,780		21,617,131,790
종속기업및관계기업투자	19,087,051,431		21,090,802,631
유형자산	16,086,872,258		15,914,083,371
무형자산	2,469,962,661		2,658,263,127
사용권자산	800,079,455		832,819,403
장기기타채권	240,990,158		162,341,923
순확정급여자산	507,573,608		489,508,227
이연법인세자산	1,229,544,447		2,951,347,618
자산총계		171,483,535,362		166,358,043,471
부채
Ⅰ. 유동부채		24,779,401,668		26,355,892,379
매입채무및기타채무	9,322,043,568		8,527,159,218
단기차입금	10,500,000,000		10,500,000,000
유동성장기차입금	500,000,000		500,000,000
유동성리스부채	362,247,961		326,053,892
기타유동부채	4,095,110,139		5,547,446,475
당기법인세부채	-		955,232,794
Ⅱ. 비유동부채		13,462,899,810		13,821,031,859
장기차입금	12,175,000,000		12,675,000,000
장기기타채무	-		-
비유동리스부채	424,342,058		484,721,042
기타비유동부채	863,557,752		661,310,817
부채총계		38,242,301,478		40,171,774,204
자본		133,241,233,884		126,181,119,233
Ⅰ. 자본금	9,834,621,500		9,834,621,500
Ⅱ. 기타불입자본	19,506,232,603		18,802,747,765
Ⅲ. 기타자본구성요소	(9,025,892,011)		(11,801,835,176)
Ⅳ. 이익잉여금	112,926,271,792		109,345,585,144
자본총계		133,241,233,884		126,181,119,233
부채와자본총계		171,483,535,362		166,358,043,471

포 괄 손 익 계 산 서

제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 69(당) 기		제 68(전) 기
Ⅰ. 매출		96,565,338,206		79,997,236,887
Ⅱ. 매출원가		80,216,804,229		66,872,924,422
Ⅲ. 매출총이익		16,348,533,977		13,124,312,465
판매비와관리비	11,283,350,587		9,751,763,631
Ⅳ. 영업이익		5,065,183,390		3,372,548,834
기타수익	701,430,570		5,972,788,432
기타비용	1,113,042,907		2,039,477,617
금융수익	10,206,080,197		7,389,726,750
금융비용	4,689,028,520		11,220,575,072
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		10,170,622,730		3,475,011,327
법인세비용	1,916,942,700		197,912,869
Ⅵ. 당기순이익		8,253,680,030		3,277,098,458
Ⅶ. 기타포괄손익		(251,934,864)		(312,545,810)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		(251,934,864)		(312,545,810)
순확정급여부채의 재측정요소	(251,934,864)		(312,545,810)
Ⅷ. 당기포괄이익		8,001,745,166		2,964,552,648
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익		503		198
희석주당이익		503		198

자 본 변 동 표

제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	9,834,621,500	18,802,747,765	(10,918,998,936)	112,165,991,746	129,884,362,075
당기순이익	-	-	-	3,277,098,458	3,277,098,458
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(312,545,810)	(312,545,810)
총포괄손익	-	-	-	2,964,552,648	2,964,552,648
자기주식의 취득	-	-	(882,836,240)	-	(882,836,240)
자기주식의 소각	-	-	-	-	-
배당금의 지급	-	-	-	(5,784,959,250)	(5,784,959,250)
2024.12.31 (전기말)	9,834,621,500	18,802,747,765	(11,801,835,176)	109,345,585,144	126,181,119,233
2025.01.01 (당기초)	9,834,621,500	18,802,747,765	(11,801,835,176)	109,345,585,144	126,181,119,233
당기순이익	-	-	-	8,253,680,030	8,253,680,030
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(251,934,864)	(251,934,864)
총포괄손익	-	-	-	8,001,745,166	8,001,745,166
자기주식의 취득	-	-	(1,088,577,615)	-	(1,088,577,615)
자기주식의 교환	-	703,484,838	3,491,295,162	-	4,194,780,000
자기주식의 소각	-	-	373,225,618	(373,225,618)	-
배당금의 지급		-	-	(4,047,832,900)	(4,047,832,900)
2025.12.31 (당기말)	9,834,621,500	19,506,232,603	(9,025,892,011)	112,926,271,792	133,241,233,884

현 금 흐 름 표

제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 69(당) 기		제 68(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		17,808,484,375		(2,238,703,550)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	16,602,154,797		(2,998,179,807)
당기순이익	8,253,680,030		3,277,098,458
조정	(2,169,994,283)		3,649,466,441
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	10,518,469,050		(9,924,744,706)
2. 이자의 수취	969,133,877		779,157,267
3. 이자의 지급	(569,099,937)		(364,348,568)
4. 배당금 수령	2,452,596,042		1,512,399,478
5. 법인세의 환급(납부)	(1,646,300,404)		(1,167,731,920)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,608,165,778)		5,164,381,299
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	21,117,875,741		14,606,238,700
단기금융상품의 감소	-		5,652,985,753
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	18,902,637,831		1,174,807,151
관계기업투자주식의 처분	2,183,434,510		7,412,022,396
단기대여금의 감소	-		-
보증금의 감소	29,903,400		83,239,000
유형자산의 처분	1,900,000		283,184,400
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(35,726,041,519)		(9,441,857,401)
단기금융상품의 증가	-		(3,306,032,013)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(34,303,577,527)		(439,875,546)
보증금의 증가	(108,889,600)		(119,714,000)
종속기업투자주식의 취득	-		-
유형자산의 취득	(1,302,603,692)		(5,465,122,242)
무형자산의 취득	(10,970,700)		(111,113,600)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(6,004,849,052)		9,762,193,510
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		23,800,000,000
단기차입금의 차입	-		10,500,000,000
유동성장기차입금의 차입	-		500,000,000
장기차입금의 차입	-		12,800,000,000
공급자 금융약정으로 차입	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,004,849,052)		(14,037,806,490)
유동성장기차입금의 상환	(500,000,000)		(7,125,000,000)
자기주식의 취득	(1,088,577,615)		(882,836,240)
리스부채의 상환	(368,438,537)		(245,011,000)
배당금의 지급	(4,047,832,900)		(5,784,959,250)
공급자 금융약정으로 상환	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,804,530,455)		12,687,871,259
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		36,755,068,366		24,067,197,107
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		33,950,537,911		36,755,068,366

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 69(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에스텍 주식회사	(단위 : 원)

구 분	당기		전기
처분예정일: 2026년 3월 26일		처분확정일: 2024년 3월 26일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		104,955,332,807		101,122,711,295
1. 전기이월미처분이익잉여금	98,677,436,195		99,498,458,337
2. 자기주식 소각	(373,225,618)		-
3. 분기배당 (주당배당금(액면배당률): 당기: 100원(20%) 전기: 100원(20%)	(1,602,557,800)		(1,652,845,500)
3. 당기순이익	8,253,680,030		3,277,098,458
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(2,539,736,700)		(2,445,275,100)
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 150원(30%) 전기: 150원(30%)	(2,539,736,700)		(2,445,275,100)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		102,415,596,107		98,677,436,195

- 별도(연결)재무제표에 대한 주석사항 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 68기		제 67기
보통주	우선주	보통주	우선주
---	---	---	---	---
주식수(주)	16,301,834	-	16,528,455	-
주당배당금(원)	250	-	250	-
배당총액(원)	4,098,120,600	-	4,132,113,750	-
시가배당률(%)	6.29	-	6.34	-

* 주식수는 총발행주식총수에서 자기주식(신탁포함)을 차감한 주식수입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조(소집지) (생략) <신설> 제32조(의결권의 대리행사) ①~② (생략) <신설> 제35조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. <신설> 36조(이사의 선임) ① (생략) <주석신설> ② (생략) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용 하지 아니한다. <주석 신설> ※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사 (기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할수 있음. 제38조(이사의 보선) ① 생략 ② 사외이사가 사임·사망 등의 이유로 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사 유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다. 제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ～ ③ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경> 제41조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주 식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제50조(감사의 직무 등) ①∼③ (생략) ④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41 조의2의 규정을 준용한다.	제26조(소집지) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. 제32조(의결권의 대리행사) ①~② (현행과 같음) ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ※ (주1) [벤처기업육성에 관한 특별조치법]에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 하고 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 독립이사는 3인 이상으 로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함(상법 제542조의8 제1항, 상법 시행령 제34조 제1항, 제2항). 제36조(이사의 선임) (현행과 같음) ※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원이상인 상장회사는 독립이사후보를 추천하 기 위하여 상법 제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 독립이사후보추천위원회는 독립이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(상법 제542조의8 제4항, 상법 시행령 제34조 제2항). ② (현행과 같음) ※ (주1) 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 집중투표를 배제할 수 없으므로(2026. 9. 10. 시행) 집중투표 배제 관련 조항(제3항)을 삭제하여야 함. ※ (주2) (현행과 같음) 제38조(이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립이사가 사임·사망 등의 이유로 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사 유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다. 제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관 의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④~⑤ (현행과 같음) 제41조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주 식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제50조(감사의 직무 등) ①∼③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 제40조 제4항 및 제41 조의2의 규정을 준용한다. 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제41조의2, 제49조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[본문신설] 상법 제542조의14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 1안 (전자주주총회를 허용하는 경우)과 2안(전자주주총회를 허용하지 않는 경우)으로 구분하여 개정안을 제시함. [본문신설] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함. [ 본문 개정 및 주석신설] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함. [주석신설] 상법 제393조의2 및 상법 시행령 제34조 제2항) 개정내용을 반영함. [주석신설] 대규모 상장법인은 집중투표를 배제할 수 없도록 한 상법 제542조의7 제3항의 개정내용을 반영하여 주석을 신설함. [주석개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. [본문개정 및 신설] 이사의 충실의무를 주주 에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. [주석개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. [본문개정] 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영 [부칙 신설] - 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
황재용	1984.04.20	미해당	미해당	임원	이사회
황선태	1953.08.09	미해당	미해당	임원	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황재용	경영인	2007년 3월 ~현재	Babson College 졸업 현) ㈜풍성 대표이사	없음
황선태	경영인	1992년 4월 ~현재	MONTEREY 대학원 졸업 현) 피에스텍㈜ 이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 황재용 후보자 - 효율적인 인력배치 및 활용을 통한 기업 경영관리 강화와 신규사업 발굴 및 추진에 필요한 적임자임사내이사 황선태 후보자 - 폭넓은 경험과 노하우 등을 바탕으로 회사 경영의 안정화에 기여하였으며 앞으로도 대내외 불안정한 환경을 극복하고 기업경영과 기업성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 pst_69_후보확인서_이사_황재용.jpg pst_69_후보확인서_이사_황재용 pst_69_후보확인서_이사_황선태.jpg pst_69_후보확인서_이사_황선태

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
남윤철	1981.05.16	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남윤철	회계사	2008년 ~ 2021년2021년 ~2024년2024년 ~ 현재	삼일회계법인 Manager이정회계법인 Director신화회계법인 Partner	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남윤철 상근감사 후보자는 한국공인회계사 전문자격을 보유하고, 다년간의 내부회계관리제도 운영경험등 을 갖고 있는바, 경영전반에 대한 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 pst_69_후보확인서_감사_남윤철.jpg pst_69_후보확인서_감사_남윤철

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	502,772,275 원
최고한도액	800,000,000 원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000,000 원
최고한도액	50,000,000 원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"