PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

上海概伦电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

我们作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2021年度严格按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，勤勉尽责，独 立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议 , 认真审议 董事会各项议案 , 对公司有关重大事项发表了意见及建议，切实发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我们2021年度履职情况简要 汇报如下 :

一、独立董事的基本情况

JEONG TAEK KONG （孔晶泽） 先生。 1959 年出生，韩国国籍，无境外永久 居留权。美国杜克大学电子工程博士； 2016 年至今，任 Sungkyunkwan University （成均馆大学）教授；现任公司独立董事。

高秉强 先生。 1951 年出生，中国香港籍。美国加州大学伯克利分校博士； 2005 年至今任香港科技大学工学院荣休教授；现任公司独立董事。

郭涛 先生。 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学经济学 硕士； 2012 年至今，任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任公司独立 董事。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，并取得了上海证券交易所 颁发的独立董事资格证书。在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我们与公司 或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会会议情况

2021年度 , 本着勤勉尽责的态度 , 以现场及通讯方式参加了公司召开的全部董事 会及股东大会，无缺席和委托其它董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开 董事会前 , 我们认真仔细审阅了提交会议审议的会议议案及相关材料 , 积极参加各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用 , 并对各次董事

会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提 出异议的情况。

（一）独立董事出席公司董事会会议情况如下：

独立董事姓名	2021年度应 参加董事会 会议次数	2021年度亲 自参加董事 会会议次数	2021年度委 托出席董事 会会议次数	2021年度缺 席董事会会 议次数
JEONG TAEK KONG	11	11	0	0
高秉强	11	11	0	0
郭涛	11	11	0	0

（二）独立董事出席公司股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	2021年度股 东大会召开 次数	2021年度 亲自出席股 东大会次数	2021年度 委托出席股 东大会次数	2021年度 缺席股东大 会次数
JEONG TAEK KONG	6	6	0	0
高秉强	6	6	0	0
郭涛	6	6	0	0

三、对公司进行考察调研的情况

2021年度,我们通过利用参加董事会及和专门委员会会议，以及出席股东大会会 议等时机，利用多种渠道、方式,实地了解公司的生产经营情况和财务状况,同时通 过电话、邮件等通讯方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员，以及公司相关 部门工作人员保持密切联系, 及时获悉公司会议决议落实情况、重大事项的进展情 况，掌握公司的经营与治理情况，对公司信息披露合规情况进行了必要的指导、监 督和核查。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2021年度 , 我们在分别担任审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考 核委员会的委员期间，严格按照相关规定参加各专门委员会组织的活动，履行专门 委员会委员的职责，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会专门委员会 的正确、科学决策发挥积极作用。

公司董事会下设审计委员会（其中，履职的独立董事有：郭涛、高秉强，郭涛 为召集人）、薪酬与考核委员会（其中，履职的独立董事有：高秉强、郭涛，高秉

强为召集人）、提名委员会（其中，履职的独立董事有：高秉强、郭涛，高秉强为召 集人）、战略委员会（其中，履职的独立董事有：JEONG TAEK KONG）四个专门委 员会，公司制定了相应的专门委员会工作规则，规范董事会各专门委员会的运作和 履职。

报告期内，独立董事出席董事会专门委员会会议情况如下：

		会议次数	会议次数
独立董事姓名
	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会
JEONG TAEK KONG	1	/	/	/
高秉强	/	1	2	1
郭涛	/	1	2	1

2022年,我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,不断加强与其他董事、监 事、管理层以及监管机构等各方面的沟通,积极学习法律、法规各有关规定,积极有 效地履行独立董事的职责,实现公司持续、稳定、健康的发展,更好的维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。