PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO., LTD. — Audit Report / Information 2022

Apr 14, 2022

上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 —— 创板上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》及《上海概伦电子股份有限公 司审计委员会工作规则》等法律、法规及规则指引规定，在 2021 年度内认真履 职，勤勉尽责。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭涛董事、XU YI（徐懿） 董事及高秉强董事，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事郭涛担任。

二、会议召开情况

会议名称	会议时间	议案	决议结果
第一届董事会审计委员会第一次会议	2021年6月25日	1.关于预计公司2021 及2022 年度日常关联交易的议案；2.关于审议公司续聘2021年度审计机构的议案；3.关于审议公司第一届董事会审计委员会2020年度述职报告的议案。	所有议案均全票通过

三、相关工作情况

（一）审计工作

审计委员会在本年度内多次与公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊 普通合伙）进行沟通，对该审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力和行业审 计经验等进行了严格审核，同意公司续聘其为 2021 年度审计机构。审计委员会 认为，在本年度内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤 勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

本年度内，审计委员会充分听取公司管理层与审计机构的意见，积极协调财 务报告的审计工作，充分了解审计进展情况，在审计过程中提供意见及建议，保

障审计工作顺利开展。

（二） 财务报告

审计委员会认真审阅了公司 2021 年度各期的财务报告，确认报告的真实、 准确、完整，不存在数据造假及重大错报等影响财务信息的情况。公司本年度内 财务报告不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事 项。各位委员也会定期和公司聘请的审计机构进行沟通，了解审计工作的进展情 况及公司财务状况。

（三） 内控制度

审计委员会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会与上海证券 交易所的相关规定，监督公司依法完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、 完善公司的内部控制制度，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

2021 年度内，审计委员会依据相关法律法规及公司规章制度，恪尽职守， 严 格监督，较好地履行了审计委员会的职责。 2022 年，审计委员会将继续保持对 公司董事会、管理层的监督，加强和审计机构的沟通交流，更好地指导公司的审 计工作及维护公司股东尤其是中小股东的利益。