PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

파마리서치바이오/주주총회소집 결의/(2022.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		강원도 강릉시 사임당로 641-3 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 원치엽 선임의 건   제4호 의안 : 사내이사 원치엽 주식매수선택권 부여의 건(보통주 일십만주)   제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(일십억원)   제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(일억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원치엽	1964-07	3년	신규선임	- Cornell University / Ph.D. Biomaterials - Roche / Pegylation Science & Drug Delivery / Sr. Principal Scientist - Johnson & Johnson / Advanced Technologies & Regenerative Medicine / Project Manager - Amneal Pharmaceticals / Transdermal Delivery / Associate Director - Aquestive Therapeutics / PharmFilm & Buccal Delivery / Sr. Manager - Allergan Aesthetics, an AbbVie company / Botulinum Toxin & Dermal Fillers Development / Associate Director - 파마리서치바이오 부사장(현재)