PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

파마리서치바이오/주주총회소집 결의/(2026.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		강원특별자치도 강릉시 사임당로 641-3 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 도입하여 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 상세 내용은 향후 공시될 주주총회 소집공고 참고사항-전자투표에 관한 사항에 기재 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제17기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 김원용 사외이사 선임의 건(신규선임)	제3호 의안: 이사 선임의 건
3-2	제3-2호 의안 : 김종홍 사외이사 선임의 건(신규선임)	제3호 의안: 이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원)	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(일억원)	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원용	1963-01	3년	신규선임	- 서울대학교 수의학(학사) - 서울대학교 병원미생물학(석사) - 영국 Newcastle University 생명공학(박사) - 前 한국기술지주회사협회 회장 - 前 대한미생물학회 회장 - 前 대한미생물학회 이사장 - 現 교육부 산학연협력기술지주회사 설립인가 자문위원회 위원장 - 現 산업부 산업기술보호전문위원회 위원 - 現 (주)럭스바이옴 대표이사	- (주)럭스바이옴 대표이사(23년 1월 10일 ~ 현재) - (주)키로스벤처투자 사외이사(24년 2월 1일 ~ 26년 3월 6일)
김종홍	1973-10	3년	신규선임	- 고려대학교 식품자원경제학 - 現 김종홍 세무회계 사무소 대표 - 現 국세청 국선세무대리인 - 現 국세청 민원조정위원 - 現 강릉시 지방세 심의위원 - 現 강릉시 공유재산 심의위원	-