PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)파마리서치바이오 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파마리서치바이오주 소: 강원특별자치도 강릉시 사임당로 641-3전화번호: 031-696-3770
작 성 자:	성 명: 이지영부서 및 직위: 재무팀 차장전화번호: 031-8039-1569

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 파마리서치바이오본인2026.03.122026.03.272026.03.17미위탁제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음해당사항 없음-전자투표 가능한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주) 파마리서치바이오보통주2,504 0.06 본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주) 소유주식수는 (주) 파마리서치바이오가 보유한 자기주식으로 의결권이 제한된 보통주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주) 파마리서치최대주주보통주1,921,628 45.94 최대주주-정상수등기임원보통주68,600 1.64 등기임원-백승걸대표이사보통주7,552 0.18 대표이사-정래승특수관계인보통주17,000 0.40 특수관계인-정유진특수관계인보통주17,000 0.40 특수관계인-박필현특수관계인보통주2,780 0.07 특수관계인-김창호등기임원보통주770 0.02 등기임원-2,035,33048.65 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이지영0 0 직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.122026.03.172026.03.262026.03.27

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025.12.31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 62 (주) 파마리서치바이오 이지영 (우편번호 13486)·전화번호 : 031-8039-1569·팩스번호 : 031-8039-1501- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시 30분강원특별자치도 강릉시 사임당로 641-3 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 9월 26일 17시한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 생명공학 연구를 기반으로 클로스트리디움 보툴리눔 독소 균주를 배양하고, 이를 통해 보툴리눔 독소를 추출 및 정제하여 최적화된 생산 기술을 확보하였습니다. 이를 바탕으로 보툴리눔 독소 의약품을 연구, 개발 및 생산하고 있습니다.

현재 강원특별자치도 강릉시에 보툴리눔 독소 전용 생산공장을 가동 중이며, 빠르게 증가하는 매출에 대응하기 위해 EU-GMP 기준의 톡신 전용 생산시설을 추가로 건설하여 완공을 앞두고 있습니다.

제17기 사업연도 당사의 매출액은 311억 원, 영업이익 140억 원, 당기순이익 118억 원으로, 전기 대비 매출액과 영업이익은 각각 19%, 61% 성장했으며, 당기순이익은 16% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 제17기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 기말 2025. 12. 31 현재
제 16 기 기말 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 17 기	제 16 기
자산
유동자산	49,778,432,986	49,639,257,921
현금및현금성자산	8,678,336,311	34,827,659,105
파생상품자산	617,432,812	821,756,600
단기금융상품	35,000,000,000	10,000,000,000
매출채권	500,000,000	485,364,100
기타채권	660,181,895	1,058,267,641
재고자산	4,298,471,286	2,409,901,337
기타유동자산	24,010,682	36,309,138
당기법인세자산	-	-
비유동자산	54,074,070,157	36,899,002,283
비유동기타채권	575,494,556	550,835,394
유형자산	51,618,262,467	33,400,815,192
무형자산	1,672,098,195	1,779,034,626
이연법인세자산	208,214,939	1,168,317,071
자산총계	103,852,503,143	86,538,260,204
부채
유동부채	45,489,989,228	42,565,569,374
매입채무	67,627,670	21,164,220
기타채무	2,927,500,744	2,955,275,669
유동리스부채	197,975,754	190,251,314
기타유동부채	91,533,740	78,547,820
전환사채	34,130,867,328	31,173,910,546
파생상품부채	6,247,554,102	7,371,292,750
당기법인세부채	1,826,929,890	775,127,055
비유동부채	1,224,660,241	1,113,964,757
순확정급여부채	1,011,869,469	760,035,658
리스부채	155,953,345	353,929,099
기타채무	56,837,427	-
부채총계	46,714,649,469	43,679,534,131
자본
자본금	2,091,620,000	2,032,195,500
자본잉여금	33,949,159,148	31,724,017,463
기타자본구성요소	1,906,592,500	1,757,169,760
이익잉여금(결손금)	19,190,482,026	7,345,343,350
자본총계	57,137,853,674	42,858,726,073
자본과부채총계	103,852,503,143	86,538,260,204

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 17 기	제 16 기
매출액	31,087,043,000	26,092,160,463
제품매출	31,087,043,000	26,092,160,463
매출원가	9,208,919,440	9,293,691,216
제품매출원가	9,208,919,440	9,293,691,216
매출총이익	21,878,123,560	16,798,469,247
판매비와관리비	7,924,222,819	8,130,244,569
영업이익	13,953,900,741	8,668,224,678
기타수익	3,377,624	124,808
기타비용	29,288	1,000,210,012
금융수익	3,155,703,267	4,891,727,582
금융원가	2,015,637,511	3,071,682,476
법인세차감전순이익	15,097,314,833	9,488,184,580
법인세비용(수익)	3,252,176,157	(675,395,408)
당기순이익	11,845,138,676	10,163,579,988
기타포괄손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목	-	-
당기총포괄이익	11,845,138,676	10,163,579,988
주당이익:
기본주당이익(손실)	2,871	2,502
희석주당이익(손실)	2,000	1,781

자 본 변 동 표
제17기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제16기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파마리서치바이오	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2024년 01월 01일 (전기초)	2,032,195,500	33,927,341,588	1,272,949,687	(2,818,236,638)	34,414,250,137
당기순이익	-	-	-	10,163,579,988	10,163,579,988
전환사채 전환권의 자본대체	-	(1,902,538,591)	-	-	(1,902,538,591)
전환사채 콜옵션의 행사	-	(475,465,735)	-	-	(475,465,735)
주식보상비용	-	-	658,900,274	-	658,900,274
주식선택권의 소멸	-	174,680,201	(174,680,201)	-	-
2024년 12월 31일 (전기말)	2,032,195,500	31,724,017,463	1,757,169,760	7,345,343,350	42,858,726,073
2025년 01월 01일 (당기초)	2,032,195,500	31,724,017,463	1,757,169,760	7,345,343,350	42,858,726,073
당기순이익	-	-	-	11,845,138,676	11,845,138,676
전환청구권 행사	59,424,500	2,225,141,685	-	-	2,284,566,185
주식보상비용	-	-	149,422,740	-	149,422,740
2025년 12월 31일 (당기말)	2,091,620,000	33,949,159,148	1,906,592,500	19,190,482,026	57,137,853,674

현 금 흐 름 표
제17기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제16기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파마리서치바이오	(단위 : 원)

과목	제 17(당)기 기말	제 16(전)기 기말
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,426,892,820	11,640,598,804
1. 영업에서 창출된 현금흐름	13,665,622,711	10,007,538,995
가. 당기순이익	11,845,138,676	10,163,579,988
나. 당기순이익에 대한 조정	4,241,557,458	245,687,553
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(2,421,073,423)	(401,728,546)
2. 이자의 수취	1,019,580,705	1,796,046,599
3. 이자의 지급	(18,039,406)	(25,138,223)
4. 법인세의 납부	(1,240,271,190)	(137,848,567)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(39,385,964,300)	4,264,988,384
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	50,179,767,000	79,587,681,809
보증금의 감소	-	442,764,000
단기금융상품의 감소	50,000,000,000	75,943,917,809
정부보조금의 수령	179,767,000	3,201,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(89,565,731,300)	(75,322,693,425)
단기금융상품의 증가	75,000,000,000	56,000,000,000
유형자산의 취득	14,156,923,300	18,608,213,425
무형자산의 증가	408,808,000	340,900,000
보증금의 증가	-	373,580,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(190,251,314)	8,774,287,276
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	10,000,000,000
전환사채 발행	-	10,000,000,000
주식선택권 행사	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(190,251,314)	(1,225,712,724)
리스부채의 상환	190,251,314	195,408,724
전환사채 상환	-	1,030,304,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감	(26,149,322,794)	24,679,874,464
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	34,827,659,105	10,147,784,641
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	8,678,336,311	34,827,659,105

- 이익잉여금처분계산서(안)

제17기	2025년 01월 01일	부터	제16기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 27일		처리확정일	2025년 03월 25일
주식회사 파마리서치바이오			(단위: 원)

과목	제 17(당)기		제 16(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		19,190,482,026		7,345,343,350
전기이월미처분이익잉여금	7,345,343,350		(2,818,236,638)
당기순이익	11,845,138,676		10,163,579,988
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		19,190,482,026		7,345,343,350

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제40조(이사의 원수) 회사의 이사는 3인이상 10인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	제40조(이사의 원수) 회사의 이사는 3인 이상 10인이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법개정 내용을 반영함
제46조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 4항 항번호 변경>	제46조 (이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
-	부 칙 제1조(시행일) 본 정관은 제17기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제40조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙신설 상법 제542조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과 규정을 반영함(제2항)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김원용	1963.01.10	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김종홍	1973.10.12	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김원용	(주) 럭스바이옴 대표이사	<학력사항><경력사항>2020 ~ 20222022 ~ 20232023 ~ 20252021 ~ 현재2022 ~ 현재2025 ~ 현재	서울대학교 수의학(학사)서울대학교 병원미생물학(석사)영국 Newcastle University 생명공학(박사)한국기술지주회사협회 회장대한미생물학회 회장대한미생물학회 이사장교육부 산학연협력기술지주회사 설립인가 자문위원회 위원장(주)럭스바이옴 대표이사산업부 산업기술보호전문위원회(생명공학) 위원	해당사항 없음
김종홍	김종홍 세무회계 사무소 대표	<학력사항><경력사항>2005 ~ 현재2024 ~ 현재2025 ~ 현재2025 ~ 현재2026 ~ 현재	고려대학교 식품자원경제학김종홍 세무회계 사무소 대표국세청 국선세무대리인국세청 민원조정위원강릉시 지방세 심의위원강릉시 공유재산 심의위원	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 김원용 사외이사 후보자생명공학 및 기술지주 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성과 독립성을 제고하겠습니다. 특히 기술 사업화 및 산업 보호에 관한 통찰력을 발휘하여 경영진의 전략적 의사결정을 객관적으로 감독하고, 당사와의 이해관계가 없는 독립적 위치에서 투명 경영과 주주가치 극대화를 위해 직무를 충실히 수행할 계획입니다.(2) 김종홍 사외이사 후보자세무·회계 분야의 실무 경험과 공공기관 심의위원 활동을 통해 축적된 준법 정신을 바탕으로 이사회의 투명성을 강화하겠습니다. 재무적 리스크를 선제적으로 점검하고 경영진의 합리적인 집행을 지원하며, 사외이사로서의 독립성과 엄중한 책임감을 견지하여 투명한 지배구조 확립 및 건전한 경영 환경 조성에 이바지하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 김원용 사외이사 후보자본 후보자는 바이오 미생물학 분야의 석학이자 기술지주회사협회장 등을 역임하며 학계와 산업계 전반에 걸친 풍부한 경험을 보유한 전문가입니다. 후보자가 갖춘 신산업에 대한 높은 이해도와 정책 자문 역량이 이사회의 의사결정 수준을 높이고, 당사의 미래 성장 동력 확보 및 기술 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.(2) 김종홍 사외이사 후보자본 후보자는 세무사로서의 전문성은 물론 국세청 및 지방자치단체의 주요 위원직을 거치며 검증된 재무·회계 분야의 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 전문 지식과 공익적 활동 경험이 이사회의 재무 감독 기능을 고도화하고, 기업 운영의 투명성과 공정성을 확보하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서_김원용.jpg 확인서_김원용 확인서_김종홍.jpg 확인서_김종홍

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제4호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건

나. 의안의 요지

2025년 사업연도말 자산총액이 1천억원 이상에 해당함에 따라 상법 제542조의10에 따른 상근감사 선임 의무가 발생하였습니다. 이에 효율적인 감사 직무 수행을 위하여 현재 비상근감사로 재직 중인 정천수 감사를 잔여 임기 동안 상근감사로 전환하여 선임하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
실제 지급된 보수총액	533백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원