PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

파마리서치바이오/주주총회소집 결의/(2021.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 강릉시 사임당로 641-3 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건    제4호 의안 : 비상근감사 정천수 선임의 건    제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(오억원)    제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(일억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상수	1958-04	3년	재선임	- 중앙대학교 약학 - 前) (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前) (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前) (주) 파마엠디 대표이사 - 現) (주) 파마리서치프로덕트 이사회 의장 - 現) (주) 파마리서치바이오 이사회 의장
백승걸	1969-08	3년	재선임	- 경북대학교대학원 유전공학 - 前) (주) 대웅제약 중앙연구소 - 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무 - 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정천수	1971-06	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 법학 - 現) 법무법인 혜민 변호사 - 現) 파마리서치바이오 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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