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Pharmanutra Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PHARMANUTRA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2026
Punto n. 1 all'ordine del giorno
"1. Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione dell'utile di esercizio.
1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; previo esame della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
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Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2025 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
In particolare, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 19.597.959. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.
Chiediamo dunque l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione.
Vi proponiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31 dicembre 2025, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo (in migliaia di Euro):
| DATI ECONOMICI (€/milioni) | 2025 | % | 2024 | % | Variazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 134,0 | 100,0% | 116,9 | 100,0% | 14,6% |
| RICAVI DELLE VENDITE | 131,7 | 98,3% | 115,5 | 98,8% | 14,0% |
| RISULTA TO OPERATIVO LORDO | 34,2 | 25,5% | 31,0 | 26,6% | 10,2% |
| UTILE DELL'ESERCIZIO | 20,0 | 14,9% | 16,6 | 14,2% | 20,4% |
| EPS - UTILE PER AZIONE BASE (Euro) | 2,09 | 1,73 | 20,6% | ||
| DATI PATRIMONIALI (€/milioni) | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variazioni | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| CAPITALE INVESTITO NETTO* | 59,8 | 56,7 | 3,1 | ||
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA * | 11,4 | 5,4 | 6,0 | ||
| PATRIMONIO NETTO * | (71,2) | (62,1) | 9,1 |
Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo, considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, di ripartire l'utile dell'esercizio pari a Euro 19.597.959 come segue:
(i) agli azionisti un dividendo unitario di Euro 1,20 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 11.490.220, con data di stacco della cedola n. 9 il giorno 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026;
(ii) per la differenza al conto Riserva Straordinaria.
Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet di Pharmanutra S.p.A. all'indirizzo www.pharmanutragroup.com (Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti) nei termini di legge.
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Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:
Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A., riunita in sede ordinaria,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31 dicembre 2025;
delibera
- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, riportante un utile di esercizio pari a Euro 19.597.959;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."
Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A., riunita in sede ordinaria,
- udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
delibera
-
di approvare la ripartizione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 19.597.959, come segue:
-
agli azionisti un dividendo unitario di Euro 1,20 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 11.490.220, con data di stacco della cedola n. 9 il giorno 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026;
- per la differenza al conto Riserva Straordinaria.
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- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.
Pisa, 17 marzo 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Andrea Lacorte
