AI assistant
Pharmanutra AGM Information 2025
4324_dva_2025-04-22_871fc292-9759-49e3-974d-ec91e0380c9b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Punto 1.1 della parte ordinaria
Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.908.211 | 99,987% | 81,688% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 1.052 | 0,013% | 0,011% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
Punto 1.2 della parte ordinaria
Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per |
|||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD |
|||
| non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
Punto 2.1 della parte ordinaria
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 6.789.934 | 85,848% | 70,137% |
| Contrario | 1.119.329 | 14,152% | 11,562% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
Punto 3.1 della parte ordinaria
Nomina del Collegio Sindacale. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD |
|||
| non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Lista 1 | 6.530.790 | 82,571% | 67,460% |
| Lista 2 | 1.378.431 | 17,428% | 14,239% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 42 | 0,001% | 0,000% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
Punto 3.2 della parte ordinaria
Nomina del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per |
|||
| l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD |
|||
| non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.908.264 | 99,987% | 81,689% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 999 | 0,013% | 0,010% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
Punto 3.3 della parte ordinaria
Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi.
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.908.264 | 99,987% | 81,689% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 999 | 0,013% | 0,010% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
Punto 4 della parte ordinaria
Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 16 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.802.967 | 98,656% | 80,601% |
| Contrario | 106.296 | 1,344% | 1,098% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
Punto 5 della parte ordinaria
Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
Punto 1 della parte straordinaria
Modifica degli articoli 9 ("Convocazione"), 10 ("Intervento e voto"), 16 ("Deliberazioni") e 22 ("Composizione, durata e riunioni del Collegio Sindacale") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Quorum costitutivo assemblea |
7.909.263 | 100% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.909.263 | 100,000% | 81,699% |
| Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 | 0,000% | 0,000% |
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 6.857.707 | 86,705% | 70,837% |
| Contrario | 1.051.556 | 13,295% | 10,862% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 7.909.263 | 100,000% | 81,699% |