PCM — AGM Information 2024

Jul 1, 2024

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上市股票代碼： 3043

科風股份有限公司 POWERCOM CO.,LTD

一一三年股東常會

議案參考資料

時間：中華民國一一三年六月二十六日 ( 星期三 ) 上午九時整 地點：新北市中和區中山路二段 311 號 5 樓 ( 宇禾田宴會館 )

報告事項

• 第一案：本公司 112 年度營業報告書，敬請公鑒。

• 說 明：本公司營業報告書，請參閱本手冊附件一 ( 第 5 頁至第 6 頁 ) 。

• 第二案：審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告，敬請公鑒。 說 明：審計委員會之查核報告書，請參閱本手冊附件二 ( 第 7 頁 ) 。

• 第三案：本公司及子公司資金貸與改善情形報告，敬請公鑒。

• 說 明：本公司依金融監督管理委員會金管證審字第 1040017407 號及第 10600340561 號函示，本公司及子公司「資金貸與改善情形」，請參 。

• 閱本手冊附件三 ( 第 8 頁 )

• 第四案：本公司背書保證改善情形報告，敬請公鑒。

• 說 明：本公司依金融監督管理委員會金管證審字第 1060031070 號函示，本 。

• 公司「背書保證改善情形」，請參閱本手冊附件四 ( 第 9 頁 )

1

承認事項

• 第一案：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。（董事會提）

• 說 明：一、本公司 112 年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表，業 經董事會決議通過，其中合併財務報表暨個體財務報表經德昌聯 合會計師事務所朱威任及蔡維中會計師查核簽證完竣。

• 二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件 一 ( 第 5 頁至第 6 頁 ) 、附件五 ( 第 10 頁至第 19 頁 ) 及附件六 ( 第

• 20 頁至第 29 頁 ) 。

• 決 議：

第二案：本公司 112 年度盈虧撥補案，敬請承認。（董事會提）

• 說 明：一、本公司 112 年度稅後淨損為 4,821 仟元，加計保留盈餘為 896 仟 元，加計期初累計虧損 118,643 仟元，本期待彌補虧損為 122,569 仟元。

• 二、綜上，本公司 112 年度尚無盈餘可供分配，本年度擬不分派股利。

• 三、 112 年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件七 ( 第 30 頁 ) 。

• 決 議：

討論事項

第ㄧ案：本公司「公司章程」修訂案，提請審議。（董事會提）

• 說 明：配合相關法令，擬修訂本公司「公司章程」部份之條文，修訂前後條 文對照表，請參閱本手冊附件八 ( 第 31~33 頁 ) 。

• 決 議：

第二案：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請審議。（董事會提）

• 說 明：配合相關法令，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份之條 。

• 文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件九 ( 第 34 頁至第 36 頁 )

第三案：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請審議。（董事會提）

• 說 明：本公司依金融監督管理委員會金管證審字第 1060031070 號函示， 。

• 本公司「背書保證改善情形」，請參閱本手冊附件十 ( 第 37~41 頁 )

選舉事項

2

第ㄧ案：本公司補選獨立董事一席案，提請選舉。（董事會提）

• 說 明：一、本屆獨立董事王立成先生於 113 年 3 月 1 日通知於 113 年 6 月 25 日辭去獨立董事職務，擬補選一席獨立董事本公司。

• 二、本次補選一席新任獨立董事，自 113 年股東常會補選後隨即生效， 其任期自民國 113 年 6 月 26 日至 115 年 6 月 25 日止。

• 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中 選任之，董事候選人名單業經 113 年 3 月 15 日董事會審查通過， 其學歷、經歷及相關資料請參閱本手冊附件十一 ( 第 42 頁 ) 。

• 四、提請選舉。

選舉結果：

臨時動議

散會

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