PCM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

科風股份有限公司(股票代號：3043)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

217

中國國務院信託服務有限公司
中正科技大學
股務服務信託服務有限公司
中正科技大學
股務服務信託服務有限公司
中正科技大學
股務服務信託服務有限公司

(預約部局容許交流)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

1.應按信函交付部資

股東 台啟

業務服務(預約)

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯，信託出席簽到手辦理程列	委託書		委託人(股東)		備註	217 科風
	一、該委託書(得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託)☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。1.本公司114年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.本公司114年度勸阻撤銷案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.本公司告诫改道董事(含獨立董事)案。4.撤解除新任董事及其代表人就業就止限制案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權5.臨時物議。△、本股東未於前項○內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。△、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。四、請將出席證(或出席簽到手)等交代理人收款、如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致科風股份有限公司授權日期 年 月 日	一、委託書(得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託)☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。1.本公司114年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.本公司114年度勸阻撤銷案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.本公司告诫改道董事(含獨立董事)案。4.撤解除新任董事及其代表人就業就止限制案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權5.臨時物議。△、本股東未於前項○內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。△、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。	股東之人	簽名或蓋章
			受託代理人	簽名或蓋章
			戶號
	總資訊
	總資訊

徵求場所及人員簽章處：

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科風股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月25日

序號	徵求人	雙支持基事權選舉人名單	基事權選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	※徵求股數限1,000股(含)以上
1	權淑鏡	基事：1.科飛投股份有限公司2.效業投資股份有限公司3.韓傑裕	1.品質、服務、創新、環保2.煙界技術、滿足客戶。3.建立信譽、增強競爭力。	1.長期查識顧問股份有限公司暨全台處理徵求事務場所地址：台北市博愛路80號81電話：(02)2388-8750查自146徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點(台地部分徵求點台北市中正區徵東路三段210號/彩券行)台北市中山區民生東區二段140號Toffee館路(松江路口,路務沖海)台北市大安區瑞安街250號台北市萬華區大理街15號(德運龍山寺站2號出口對面)台北市文山區美丽街1號(興隆路一段138號床燈和商店旁)新北市燈塵區喪安街138號(1號(瑞山南中部後面、學習總營房旁)台北市大安區民生路83巷21號(新利園小巷)新北市工業區聖湖路一段118號(華米甲午輪店)秘興處正對面智慧廣場商會商場路111號(諮詢理事投訴後面)新竹市東區西大路97巷8號(中南醫藥內)新竹縣竹北市博愛街378號(樓(博愛街鄭興對面)桃園市中壢區民權路214號(陽光街南中部後面、學習總營房旁)新北市土城區民生路214號(土城(臺北區)土城(土城(臺北市))	(02)2388-8750(02)2592-6278(02)2542-9368(02)2738-6046(02)2336-3999(02)2935-5555(02)2935-5276(02)2935-5233(02)2992-5906(02)2935-5233(02)2992-5906(02)2935-5233
2	韓傑裕	1.品質、服務、創新、環保	2.煙界技術、滿足客戶。	(02)2388-8750
3	郭麗秋	2.煙界技術、滿足客戶。	3.建立信譽、增強競爭力。	(02)2388-8750
4	張桂菱	2.煙界技術、滿足客戶。	2.全通事務處理股份有限公司暨全台處理徵求事務場所地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號電話：(02)2521-2335全台136徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw全台部分徵求點(全台台北市中正區徵南路8號10號230(德運台北車站新光三館出口)台北市文山區美景街1號(美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市)美景街(台北市) 2.全資本投資股份有限公司(現事事項：本公司全面改進董事(合國立董事)業。(四)其他事項：融解投新任董事及其代表人就業就止限制業。(五)臨時飾議。	(02)2521-2342(02)2595-6189(02)2633-5077(02)2566-2926(02)2755(06)214-1371(07)311-8641(07)823-0388
5	張再福	3.建立信譽、增強競爭力。	3.建立信譽、增強競爭力。	(02)2521-2342(02)2595-6189(02)2633-5077(02)2566-2926(02)2755-5992(02)2956-2019(02)2956-2019(02)2956-2019(02)2956-2019(02)2956-2019(02)2956-2019(02)
6	王愉雯	2.創新型3.張國榮4.李俊哲	2.全通事務處理股份有限公司暨全台處理徵求事務場所地址：台北市大安區富春街135之2號(樓(怡津東路口)台北市德運龍山寺街135之2號(德運(三交)東路口)台北市文山區美景街135之2號(美景(三交)東路口)台北市文山區美景街135之2號(1號(臺北區)文山區(文山區))	(02)2521-2342(02)2595-6189(02)2633-5077(02)2566-2926(02)2755-5992(02)2956-2019(02)2956-2019(02)2956-2019
7	劉嘉益	2.創新型3.張國榮4.李俊哲	2.全通事務處理股份有限公司暨全台處理徵求事務場所地址：台北市大安區富春街135之2號(樓(怡津東路口)台北市德運龍山寺街135之2號(1號(臺北區)文山區(文山區))	(02)2521-2342(02)2595-6189(02)2633-5077(02)2566-2926(02)2755-5992
8	賴岩恩	1.發念忘2.顧永傑3.張國榮4.李俊哲	1.發念忘2.顧永傑3.張國榮4.李俊哲	(02)2521-2342(02)2595-6189(02)2633-5077(02)2566-2926(02)2755-5992
9	張王秀卿	1.發念忘2.顧永傑3.張國榮4.李俊哲	1.發念忘2.顧永傑3.張國榮4.李俊哲	(02)2521-2342(02)2595-6189(02)2633-5077(02)2566-2926
10	科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)	科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)	1.科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)	1.科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)
11	生態旅遊科技有限公司(現稱：生態)	科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)	1.科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)	1.科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)
12	成長投資股份有限公司(現稱：成長)	科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)	1.科飛投資股份有限公司(現稱：科飛)	1.科飛投資股份(02)2020-8877(07)237-9898(07)556-8952(08)765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書戳明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

紀念品領取說明

一、股東會紀念品統一趟商商品卡25元。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月26日起至6月18日止涂放求人之批求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各批求場所之營業時間內經往洽辦，例假日除外，各批求場所得視批求狀況提早結束批求)，恕不部署及補發。批求場所自115年5月25日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbchank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566掃股票代號：3043查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會電光會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A對象：限乙於115年5月26日至6月22日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月29日起至7月1日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不部署及補發。

開會通知書

一、茲可於民國115年6月25日上午9時整假新近市中和區中山路二段311號3樓【宇禾田客會館】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報各事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。3.本公司及子公司資金營商改善情形報告。4.本公司背書核證改善情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度勸請撥補案。(三)選舉事項：本公司全面改進董事(合國立董事)業。(四)其他事項：融解投新任董事及其代表人就業就止限制業。(五)臨時飾議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(合國立董事4人)。

2.採提名制之候選人名單：【董事：科飛投資股份有限公司、政業投資股份有限公司、肆榮裕】、【國立董事：蔡念淵、鄭永傑、張國榮、李俊哲】。

3.各候選人之學經懸等相關資料之查詢網站為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司決算172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網站為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東批求委託書，本公司將於115年5月25日製作批求人批求資料彙總表冊銷票於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日起至115年6月22日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信條法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請整照辦理為符。

此致

會股東

科風股份有限公司 董事會

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