PCM — AGM Information 2024

Mar 15, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3043 科風　公司提供

序號	8	發言日期	113/03/15	發言時間	20:16:00
發言人	游鏡瑤	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	02-2225-8552
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/15
說明	1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3)本公司及子公司資金貸與報改善情形告。 (4)本公司背書保證改善情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 股東提案暨提名受理處所：科風股份有限公司財務部 (地址：新北市中和區連城路246號9樓) 股東提案暨提名受理期間：113年4月14日至113年4月24日上午9時至下午5時

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.