PCM — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

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上市股票代碼： 3043

科風股份有限公司 POWERCOM CO.,LTD

一一二年股東常會

議案參考資料

時間：中華民國一一二年六月二十六日 ( 星期ㄧ ) 上午九時整 地點：新北市中和區中山路二段 311 號 5 樓 ( 宇禾田宴會館 )

報告事項

• 第一案：本公司更正 110 年度營業報告書，敬請公鑒。

• 說 明：本公司更正之營業報告書，請參閱本手冊附件一 ( 第 6 頁至第 8 頁 ) 。

• 第二案：審計委員會審查本公司更正 110 年度決算表冊報告，敬請公鑒。 說 明：審計委員會更正之查核報告書，請參閱本手冊附件二 ( 第 9 頁 ) 。

• 第三案：本公司 111 年度營業報告書，敬請公鑒。

• 說 明：本公司營業報告書，請參閱本手冊附件三 ( 第 10 頁至第 11 頁 ) 。

• 第四案：審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊報告，敬請公鑒。

• 說 明：審計委員會之查核報告書，請參閱本手冊附件四 ( 第 12 頁 ) 。

• 第五案：本公司及子公司資金貸與改善情形報告，敬請公鑒。

• 說 明：本公司依金融監督管理委員會金管證審字第 1040017407 號及第 10600340561 號函示，本公司及子公司「資金貸與改善情形」，請參 閱本手冊附件五 ( 第 13 頁 ) 。

• 第六案：本公司背書保證改善情形報告，敬請公鑒。

• 說 明：本公司依金融監督管理委員會金管證審字第 1060031070 號函示，本 公司「背書保證改善情形」，請參閱本手冊附件六 ( 第 14 頁 ) 。

• 第七案：本公司 111 年度減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告，敬請公 鑒。

• 說 明：一、本公司為健全財務結構及公司未來發展，經 111 年 6 月 27 日股東 常會決議通過減資彌補虧損案，嗣經臺灣證券交易所股份有限公司 核准申報生效，並已辦理完成減資作業。

• 二、有關本公司減資健全營運計畫書辦理情形及執行成效請參閱本手 冊附件七 ( 第 15 頁 ) 。

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承認事項

• 第一案：本公司更正 110 年度營業報告書、合併暨個體財務報表，敬請承認。 （董事會提）

• 說 明：一、本公司因處分有價證券認列之其他綜合損益誤認列為損益，更正 110 年度合併財務報表暨個體財務報表，該更正合併財務報表暨 個體財務報表經德昌聯合會計師事務所朱威任及蔡維中會計師查 核簽證完竣。

• 二、本公司依前揭財務報告，更正 110 年度營業報告書。

• 三、上述營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊 附件一 ( 第 6 頁至第 8 頁 ) 、附件八 ( 第 16 頁至第 25 頁 ) 及附件九 ( 第 26 頁至第 35 頁 ) 。

決 議：

• 第二案：本公司更正 110 年度虧損撥補案，敬請承認。（董事會提）

• 說 明：一、因本公司更正 110 年財務報告，故更正 110 年度虧損撥補表，並 經董事會通過。

• 二、 110 年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件十 ( 第 36 頁 ) 。

決 議：

• 第三案：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。（董事會提）

• 說 明：一、本公司 111 年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表，業 經董事會決議通過，其中合併財務報表暨個體財務報表經德昌聯 合會計師事務所朱威任及蔡維中會計師查核簽證完竣。

• 二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件 三 ( 第 10 頁至第 11 頁 ) 、附件八 ( 第 16 頁至第 25 頁 ) 及附件九 ( 第 。

• 26 頁至第 35 頁 )

決 議：

第四案：本公司 111 年度盈虧撥補案，敬請承認。（董事會提）

• 說 明：一、本公司本期稅後淨利為 103,556,313 元、處分金融資產未實現損 益轉列保留盈餘為 58,451,404 元及其他綜合利益為 4,918,213 元，加計期初累計虧損 1,844,594,191 元及減資彌補虧損 1,559,025,320 元，本期待彌補虧損為 118,642,941 元。

• 二、 111 年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件十一 ( 第 37 頁 ) 。

• 決 議：

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選舉事項

第ㄧ案：本公司董事(含獨立董事)改選案，提請選舉。（董事會提）

• 說 明：一、本公司本屆董事任期將於 112 年 6 月 22 日屆滿，依章程之規定 應於本年度股東常會全面改選。

• 二、本次改選董事 7 席 ( 含獨立董事 4 席 ) ，新任董事於選任後即行就 任，任期 3 年，任期自 112 年 6 月 26 日至 115 年 6 月 25 日止。

• 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中 選任之，董事候選人名單業經 112 年 3 月 15 日董事會審查通過， 。

• 其學歷、經歷及相關資料請參閱本手冊附件十二 ( 第 38 頁 )

四、提請選舉。

選舉結果：

其他議案

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。（董事會提）

• 說 明：一、為協助本公司順利拓展業務及借助本公司董事之專才與相關經驗， 爰依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」 規定辦理。

• 二、擬提請股東會許可解除本年度股東會新選任董事及其代表人競業 禁止限制，解除競業禁止行為內容請參閱本手冊附件十三 ( 第 39 。

• 頁 )

決議：

臨時動議

散會

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