PCM — AGM Information 2022

May 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3043 科風　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/11	發言時間	14:52:06
發言人	馮雪美	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	02-2225-8552
主旨	本公司董事會決議以視訊輔助方式召開111年股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/11
說明	1.董事會決議日期:111/05/11 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 (3)本公司及子公司資金貸與報改善情形告。 (4)本公司背書保證改善情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司減資彌補虧損案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第 192條之 1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 i.受理股東提案時間：111年4月15日至111年4月25日 。 ii.受理股東提案處所：本公司財務部(地址：新北市中和區連城路246 號9樓)。 iii.受理方式：提案限一項並以300字為限，提案股東應親自或委託他 人出席股東常會，並參與該項議案討論。郵寄者請以掛號郵件於111年 4月25日16時前寄達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣。 (2)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2條及公開發行股票公司股務 處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 (下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議 作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址： https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c。） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月28日起，至遲於股東會二 日前(111/6/24前)，於集保公司股東e票通平台 (網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註 冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫 徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年5月 28日起至111年6月24日下午四時前，送達本公司股務代理機構-中國信 託商業銀行股份有限公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號 3樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實 體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記； 逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應 於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權 之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊 方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議 案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外 ，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後， 股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不 可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方 式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致 使會議無法續行時，本公司訂於111年7月1日9時00分於(地點為新北市中和 區中山路二段311號2樓)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股 東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發 布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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