Pci Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 25, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-023

佳都科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年3月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( )股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号 公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日

至 2022 年 3 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2022 年度非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金规模和用途	√

2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3	《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2022 年度非公开发行A股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回 报规划的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会 2022 年第三次临时会议决 议公告》（公告编号：2022-017）、《佳都科技第九届监事会 2022 年第二次临时会 议决议公告》（公告编号：2022-018）、《佳都科技 2022 年度非公开发行 A 股股票 预案》等相关公告。

• 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600728	佳都科技	2022/3/7

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、 会议登记方法

• 公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

• － －

• （一）登记时间：2022 年 3 月 11 日 09：00 12：00，13：30 17：30。

• （二）登记地点：公司董事会办公室

• （三）登记办法：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证

• 券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 3

• 月 11 日 17：30 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• （二）联系人：王文捷、潘倩

• （三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

• （四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路 2 号

• （五）邮政编码：510653

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2022 年 2 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

佳都科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日 召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金规模和用途
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10	本次非公开发行决议的有效期
3	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的 议案》
4	《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》

5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的议案》
7	《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红 回报规划的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》

委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 受托人签名： 委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。