Pci Technology Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Jul 24, 2023

证券代码： 600728 证券简称：佳都科技 公告编号： 2023-063

佳都科技集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 396,334,048 股。

本次股票上市流通总数为 396,334,048 股。

• 本次股票上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日。

一、本次限售股上市类型

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类型为 非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号），公司以非 公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除 发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。

（二）股份登记及限售安排

本次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技集团股份有限公司非公开 发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-011）。

本次非公开发行 A 股股票数量为 396,334,048 股，发行对象最终确定为 17 名， 具体配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 （股）	限售期 （月）
1	知识城（广州）投资集团有限公司	65,075,921	6
2	财通基金管理有限公司	45,553,145	6
3	广州开发区投资集团有限公司	43,383,947	6
4	国泰君安证券股份有限公司	34,989,154	6
5	诺德基金管理有限公司	24,945,770	6
6	中信证券股份有限公司	24,078,091	6
7	广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	6
8	顾芷畅	21,691,973	6
9	科学城（广州）信息科技集团有限公司	21,258,134	6
10	海通证券股份有限公司	19,262,472	6
11	申万宏源证券有限公司	19,088,937	6
12	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再 融资私募证券投资基金	17,353,579	6
13	董德伟	16,268,980	6
14	UBS AG	9,978,308	6
15	国泰基金管理有限公司	5,206,073	6
16	薛小华	4,338,394	6
17	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值31 号私募证券投资基金	2,169,197	6
合计		396,334,048	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化的情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,759,041,797 股增加至 2,155,375,845 股。公司 2023 年 2 月及 7 月因限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票导致 公司总股本由 2,155,375,845 股减少至 2,144,492,465 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发

行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司 分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定 安排。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相 关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

• （一）本次限售股上市流通数量为 396,334,048 股；

• （二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日；

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

序 号	发行对象名称	持有限售 股数量 （股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数量 （股）	剩余限 售数量 （股）
1	知识城（广州）投资集团有限 公司	65,075,921	3.03%	65,075,921	-
2	财通基金管理有限公司	45,553,145	2.12%	45,553,145	-
3	广州开发区投资集团有限公司	43,383,947	2.02%	43,383,947	-
4	国泰君安证券股份有限公司	34,989,154	1.63%	34,989,154	-
5	诺德基金管理有限公司	24,945,770	1.16%	24,945,770	-
6	中信证券股份有限公司	24,078,091	1.12%	24,078,091	-
7	广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	1.01%	21,691,973	-
8	顾芷畅	21,691,973	1.01%	21,691,973	-
9	科学城（广州）信息科技集团 有限公司	21,258,134	0.99%	21,258,134	-
10	海通证券股份有限公司	19,262,472	0.90%	19,262,472	-
11	申万宏源证券有限公司	19,088,937	0.89%	19,088,937	-
12	四川发展证券投资基金管理有 限公司-川发定盈再融资私募证 券投资基金	17,353,579	0.81%	17,353,579	-
13	董德伟	16,268,980	0.76%	16,268,980	-
14	UBS AG	9,978,308	0.47%	9,978,308	-
15	国泰基金管理有限公司	5,206,073	0.24%	5,206,073	-
16	薛小华	4,338,394	0.20%	4,338,394	-
17	厦门博芮东方投资管理有限公	2,169,197	0.10%	2,169,197	-

	司-博芮东方价值31号私募证 券投资基金
合计		396,334,048	18.48%	396,334,048	-

五、股本变动结构表

类别	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件流通股份	407,165,048	-396,334,048	10,831,000
无限售条件流通股份	1,737,327,417	396,334,048	2,133,661,465
合计	2,144,492,465	0	2,144,492,465

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：佳都科技本次非公开发行股票 解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股 东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相 关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对佳都科技本次限售股份上市流通事项无异议。

七、上网公告文件

1. 广发证券股份有限公司出具的《关于佳都科技集团股份有限公司非公开发 行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日