Pci Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 28, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-066

佳都新太科技股份有限公司

关于2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600728	佳都科技	2017/8/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广州佳都集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 8 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.34% 股份的股东广州佳都集团有限公司，在 2017 年 8 月 25 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、关于佳都新太科技股份有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行 申请人民币 8,000 万元综合授信延期，继续由广州新科佳都科技有限公司提供 连带责任担保的议案；

2 、关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请 综合授信额度人民币 10,000 万元，佳都新太科技股份有限公司提供连带责任担 保的议案；

3 、关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行 申请人民币 58,000 万元综合授信的延期，继续由佳都新太科技股份有限公司提 供连带责任担保的议案 。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 9 月 6 日 14 点30 分

召开地点：公司一楼会议室 地址：广州市天河软件园建工路 4 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 6 日

至 2017 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举周林为第八届董事会董事的议案；	√
2	关于选举何月姣为第八届监事会监事的议案；	√
3	关于变更公司注册资本的议案；	√
4	公司章程修订；	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案；	√
6	关于修订《监事会议事规则》的议案；	√
7	关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人 民币8,000万元综合授信延期，继续由广州新科佳都科 技有限公司提供连带责任担保的议案；	√
8	关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广 州东山支行申请综合授信额度人民币10,000万元，公司 提供连带责任担保的议案；	√
9	关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公 司广州东山支行申请人民币58,000万元综合授信的延 期，继续由公司提供连带责任担保的议案。	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上议案内容详见本公司于 2017 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的 《佳都科技第八届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告》（公告编号： 2017-055 ）、《佳都科技第八届监 事会 2017 年第三次临时会议决议公告》（公告编号： 2017-056 ）、《佳都科技章程 修正案》（公告编号： 2017-058 ）。于 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海 证券报》及上海交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的 《佳都科技第八届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2017-060 ）、《佳都科技关于公司为全 资股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2017-065 ）。

2 、 特别决议议案： 3 、 4 、 7 、 8 、 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2

五、 会议登记方法

• 公司A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

• （一）登记时间：2017 年9 月5 日08：30－12：00，13：30－17：30。 （二）登记地点：公司战略管理中心证券部

• （三）登记办法：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账 户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017 年9 月5 日17：30 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、 其他事项

• （一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• （二）联系人：王文捷

• （三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

• （四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4 号

• （五）邮政编码：510665

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 29 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

佳都新太科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举周林为第八届董事会董事的议案；
2	关于选举何月姣为第八届监事会监事的议案；
3	关于变更公司注册资本的议案；
4	公司章程修订；
5	关于修订《董事会议事规则》的议案；
6	关于修订《监事会议事规则》的议案；
7	关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请 人民币8,000万元综合授信延期，继续由广州新科佳 都科技有限公司提供连带责任担保的议案；
8	关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行 广州东山支行申请综合授信额度人民币10,000万元， 公司提供连带责任担保的议案；
9	关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限 公司广州东山支行申请人民币58,000万元综合授信 的延期，继续由公司提供连带责任担保的议案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。