Pci Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2012-038

佳都新太科技股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第四次临时股东 大会通知于2012 年8 月2 日发出，公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投 资有限公司于2012 年8 月22 日向公司董事会提出在2012 年9 月3 日召开的佳 都新太科技2012 年第四次临时股东大会增加临时提案，审议增补翟裕纯先生为 佳都新太科技股份有限公司董事的议案，根据《公司章程》和《股东大会议事规 则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。公司董事会收到临时提案后，于2012 年8 月23 日召开 的第六届董事会2012 年第七次临时会议审议并通过了上述提案，同意提交2012 年第四次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2012 年8 月2 日发布的《 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下（除 增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不变）：

一、会议时间：2012 年9 月3 日上午9：30

• 二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4 号 三、会议内容：

  • 1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请 15500万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600万元担保的议案。

  • 2、关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700 万元综合授信额 度并由佳都新太提供最高5700 万元担保的议案。

  • 3、关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000 万元综合 授信额度并由佳都新太提供最高1000 万元担保的议案。

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• 4、关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase 签订合同 提供最高1320 万元担保的议案。

• 5、关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案。

• 6、关于商标许可使用的议案。

四、参加会议办法：

• 1、出席会议对象：

• （1）凡是2012 年8 月30 日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公 司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和 表决，该代理人不必是公司的股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、会议登记事项：

  • （1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上 交所证券帐户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还 应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股 东可以用信函或传真方式登记。

• （2）登记时间：2012 年8 月31 日08：30－12：00，13：30－17：30。

（3）登记地点：本公司董事会办公室。

3、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方法： 联系人：王文捷 联系电话：020-85550260

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传真：020-85577907

联系地址：广州市天河软件园建工路4 号

邮政编码：510665

佳都新太科技股份有限公司 董事会

2012-8-23

附：授权委托书

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附件：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生 /女士代为出席公司2012 年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决 权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按 照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600 万元担保的议案。
2	关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案。
3	关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000 万元担保的议案。
4	关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase 签订合同提供最高1320 万元担保的议案。
5	关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案。
6	关于商标许可使用的议案.

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一

项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）：

法人单位法定代表人签字： 委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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受托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日至 年 月 日

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