Pci Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 1, 2010

新太科技股份有限公司

证券代码：600728 股票简称： ST 新太 编号：临 2010-052

新太科技股份有限公司

关于增加2010 年第四次临时股东大会

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2010 年11 月10 日召开2010 年第四次临时股东大会，有关事项的 通知已于2010 年10 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。

公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司于 2010 年 10 月 29 日 向公司董事会提出在 2010 年 11 月 10 日召开的新太科技 2010 年第四次临时股东大 会增加临时提案，审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案。公司董事会收到临时提案后， 于2010 年10 月29日召开的第六届董事会2010年第二次临时会议审议并通过了上 述提案，同意提交 2010 年第四次临时股东大会审议。

增加上述提案后，公司2010 年第四次临时股东大会将增加审议增补李仲民 为新太科技股份有限公司董事的议案，通知中其他事项，包括会议召开时间、股 权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均不变。

特此公告。

新太科技股份有限公司 2010 年11 月01 日

附：2010 年第四次临时股东大会通知公告修订稿：

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新太科技股份有限公司

新太科技股份有限公司

关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知公告

（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2010 年11 月10 日上午09：30

• ●股权登记日：2010 年11 月8 日

• ●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：以现场投票方式召开

新太科技股份有限公司六届三次董事会会议决定于 2010 年 11 月 10 日召开 公司 2010 年第四次临时股东大会，有关事项通知如下：

• 一、会议时间： 2010 年 11 月 10 日上午 9 ： 30

• 二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 4 号

• 三、会议内容：

  • 1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案；

  • 2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案；

  • 3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。

• 四、参加会议办法：

• 1 、出席会议对象：

• （ 1 ）凡是 2010 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公

• 司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和 表决，该代理人不必是公司的股东。

• （ 2 ）本公司董事、监事及高级管理人员。

• 2 、会议登记事项：

2

新太科技股份有限公司

（ 1 ）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上 交所证券帐户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还 应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股 东可以用信函或传真方式登记。

• － －

• （ 2 ）登记时间： 2010 年 11 月 9 日 08 ： 30 12 ： 00 ， 13 ： 30 17 ： 30 。

• （ 3 ）登记地点：本公司董事会办公室。

• 3 、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方法：

联系人：王文捷

联系电话： 020-85550260

传真： 020-85577907

联系地址：广州市天河软件园建工路 4 号

邮政编码： 510665

新太科技股份有限公司董事会

2010-10-22

附：授权委托书

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新太科技股份有限公司

附件： 授 权 委 托 书

本人 / 本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生 / 女士 代为出席公司 2010 年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本 人 / 本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权 / 无权按照自己的 意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案
2	关于为全资子公司新太技术提供担保的议案
3	关于增补李仲民为第六届董事会董事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项， 用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）： 法人单位法定代表人签字： 委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

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