Pci Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 15, 2006

新太科技股份有限公司

证券代码：600728 股票简称：*ST 新太 编号：临 2006-030

新太科技股份有限公司

关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司临时董事会决定于 2006 年 9 月 15 日召开公司 2006 年第二次临时股东大会，有关事项如下：

• 一、会议时间： 2006 年 9 月 15 日上午 9 ： 30

  • 二、会议地点：公司一楼会议室

  • 地址：广州天河工业园建工路 4 号

• 三、会议内容：

  • 1、审议关于公司第四届董事会延期换届的议案；

  • 2、审议关于公司第四届监事会延期换届的议案；

  • 3、审议关于修改《公司章程》的议案；

  • 4、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

  • 5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

  • 6、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

以上议案的详细内容请参见《四届十七次董事会决议公告》和《四届九次

监事决议公告》

• 四、参加会议办法：

• 1 、出席会议对象：

• （ 1 ）凡是 2006 年 9 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公

• 司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和 表决，该代理人不必是公司的股东。

  • （ 2 ）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

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新太科技股份有限公司

2 、会议登记事项：

（ 1 ）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记： 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上 交所证券帐户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还 应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股 东可以用信函或传真方式登记。

－ － （ 2 ）登记时间： 2006 年 9 月 13 日上午 08 ： 30 12 ： 00 ，下午 13 ： 30 17 ： 30 。

（ 3 ）登记地点：本公司董事会办公室。

• 3 、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方法：

联系人：王文捷

联系电话： 020-85550260

传真： 020-85577907

联系地址：广州市天河软件园建工路 4 号 邮政编码： 510665

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会 2006 年 8 月 14 日

附：授权委托书

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新太科技股份有限公司

附件： 授 权 委 托 书

本人 / 本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生 / 女士 代为出席公司 2006 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本 人 / 本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权 / 无权按照自己的 意思表决。

意思表决。
议案名称	同意	反对	弃权
1、审议关于公司第四届董事会延期换届的议案；
2、审议关于公司第四届监事会延期换届的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项， 用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

法人单位法定代表人签字： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

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