Pci Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Apr 29, 2021

佳都科技集团股份有限公司 首席执行长工作细则

（2021 年4 月28 日经第九届董事会第八次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为使公司的经营管理工作科学、规范和高效，明确公司首席执行长 的职权与义务，保障公司经营管理工作顺利进行，根据《公司法》《公司章程》 和有关法规制订本细则。

第二条 公司高级管理人员应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能 和经验，勤勉尽责地履行职责，并保证有足够的时间和精力履行职责。

第三条 本细则所适用的人员范围为首席执行长、执行总裁、常务副总裁、 高级副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 首席执行长及其他高级管理人员的职责权限

第四条 首席执行长对董事会负责并接受董事会的监督和领导，行使下列职

权：

• （一） 主持公司生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

• （二） 组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案；

• （三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四） 拟订公司的基本管理制度；

• （五） 制定公司的具体规章；

• （六） 提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；

• （七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

• （八） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

• （九） 提议召开董事会临时会议；

• （十） 章程或董事会授予的其他职权。

第五条 公司执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人等高级管理

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人员对首席执行长负责，并在首席执行长的领导下贯彻落实所负责的各项工作。

第六条 首席执行长统筹公司战略规划制定并指导经营管理，执行总裁协助 首席执行长负责公司整体战略的具体实施、全面负责公司日常经营管理工作，高 级副总裁具体负责分管范围内的日常经营管理工作，财务总监负责财务管理工 作。

第三章 首席执行长议事制度

第七条 首席执行长通过参加公司经营管理委员会（EMT）及总裁办公会，统 筹公司战略规划制定并指导经营管理。

第八条 经营管理委员会是公司经营管理与决策的最高机构，负责公司战略 规划编制与管理、年度经营目标与计划管理、产品研发预算投资、对外经营性投 资事项等重大经营管理决策。

总裁办公会是公司日常经营管理中重要事项的研究决策机构，主要负责年度 经营目标、日常经营管理决策或对专项议题进行审议和决策。

具体会议规则参照公司《总裁办公会规则与机制》《经营管理委员会（EMT） 运作机制》执行。

第四章 首席执行长报告制度

第九条 首席执行长接受董事会、监事会质询和监督，在董事会或监事会认 为必要时，首席执行长应根据要求报告工作。

第十条 首席执行长应向董事会报告下列事项：

• （一）经营情况工作报告

• （二）对董事会决议事项的执行情况；

• （三）资产、资金的使用情况；

• （四）资产保值、增值情况；

• （五）主要经营指标的完成情况；

• （六）重大合同或涉外合同的签订、履行情况；

• （七）经营中的重大事件；

• （八）董事会要求报告的其他事项。

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第十一条 遇有重大事故或突发事件，首席执行长在接到报告后第一时间报 告董事会并同时告知董事会秘书。

第五章 附则

第十二条 本细则由首席执行长制订，经董事会批准后生效并实施。 第十三条 本细则修改时，由首席执行长提出修改意见，提请董事会批准。 第十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定执行。本细则与《公司法》、《证券法》等法律、法规及 本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行。

第十五条 本细则由董事会负责解释。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

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