Pci Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-018

佳都新太科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开第九 届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于 变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2020 年 7 月 2 日、2021 年 3 月 4 日，公司分别完成 2019 年限制性股票激励计 划的预留授予登记、2017 年限制性股票激励计划及 2019 年限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由 1,751,107,497 股增加至 1,755,352,697 股，公司注册资本由 1,751,107,497 元增加至 1,755,352,697 元。

由于公司战略发展规划及经营发展需要，拟变更公司名称，公司全称由“佳都 新太科技股份有限公司”变更为“佳都科技集团股份有限公司”，英文全称由 “PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。

基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第四条 公司注册中文名称：佳都新太科 技股份有限公司，公司英文名称： PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。	第四条 公司注册中文名称：佳都科技集团 股份有限公司，公司英文名称：PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.。
2	第六条 公司注册资本为人民币 1,751,107,497元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,755,352,697元。
3	第十六条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的总裁、常务副总裁、高级副总 裁、财务负责人、董事会秘书。	第十六条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的执行总裁、常务副总裁、高级 副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董 事会认定的其他高级管理人员。

	4	第二十五条 公司1998年配股前经转送股 股本结构为：股份总数157,000,000股，其 中发起人持有100,000,000股，其他股东持 有57,000,000股。公司1998年配股后股本 结构为：股份总数189,460,180股，其中发 起人持有118,060,180股，其他股东持有 71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338股。 2012年7月非公开发行后公司的股本总额 为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的股本 总额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股本总额 为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后股本总 额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股本总额 为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股本总额 为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额 为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本 总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、 11月可转债转股后公司的股本总额为 1,670,814,138股。	第二十五条 公司1998年配股前经转送股 股本结构为：股份总数157,000,000股，其 中发起人持有100,000,000股，其他股东持 有57,000,000股。公司1998年配股后股本结 构为：股份总数189,460,180股，其中发起 人持有118,060,180股，其他股东持有 71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338股。 2012年7月非公开发行后公司的股本总额 为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的股本总 额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股本总额 为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后股本总 额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股本总额 为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股本总额 为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额 为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本 总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11 月可转债转股后公司的股本总额为 1,670,814,138股。

	截止2019年12月31日可转债转股后的股 本总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司 的股本总额为1,751,107,497股。	截止2019年12月31日可转债转股后的股本 总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司 的股本总额为1,751,107,497股。 截至2021年3月4日，授予登记、回购注 销后公司股本总额为1,755,352,697股。
5	第一百六十四条 公司设首席执行长（经 理）一名，由董事会聘任或解聘。 公司设总裁一名，常务副总裁、高级副总 裁若干名，协助首席执行长工作，总裁、 常务副总裁、高级副总裁、财务负责人由 首席执行长提名，提名后由董事会聘任或 解聘。 公司首席执行长（经理）负责公司全面经 营管理，总裁、常务副总裁、高级副总裁 负责公司日常运营管理。 公司首席执行长（经理）、总裁、常务副 总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会 秘书为公司高级管理人员。	第一百六十四条 公司设首席执行长（经 理）一名，由董事会聘任或解聘。 公司可以根据业务发展需要设执行总裁、 常务副总裁、高级副总裁等，协助首席执 行长工作，执行总裁、常务副总裁、高级 副总裁、财务负责人等由首席执行长提名， 提名后由董事会聘任或解聘。 公司首席执行长（经理）、执行总裁、常务 副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事 会秘书等为公司高级管理人员。
6	第二百四十六条 释义 （四）高级管理人员，是指公司的首席执 行长（经理）、总裁、常务副总裁、高级 副总裁、董事会秘书、财务负责人。	第二百四十六条 释义 （四）高级管理人员，是指公司的首席执 行长（经理）、执行总裁、常务副总裁、 高级副总裁、董事会秘书、财务负责人等。

公司章程其他条款不变。本次注册资本变更、公司名称变更及修改《公司章程》 事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办 理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 15 日