Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

中信建投证券股份有限公司

关于佳都科技集团股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为承接佳都科技集团 股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“公司”或“发行人”）2018 年度公开发 行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发 —— 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，对公司募集资金投资项目延期事项 进行了审慎的核查，并出具核查意见，核查情况具体如下：

一、公司 2018 年可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 27 日出具的《关于核准佳都新太 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核 准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元，扣 除本次发行费用含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2018 年 12 月 26 日出具了“天职业字[2018]23496 号”验资报 告验证。

2020 年 5 月 9 日，公司与保荐机构就 2018 年可转换公司债券募集资金与工 商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国 银行广州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年可转换公司债券募集资金投资项目具体 情况如下：

序号	投资项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	55,830.32	26,655.82

1

2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	31,641.99	13,272.28
合计		87,472.31	39,928.10

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

募集资金使用进度未达计划预期，主要是由于募投项目实施载体的建设工程 投资进度晚于预期所致。因实施地点的地块建筑航空限高调整，导致建筑工程施 工许可证取得时间较晚，以及受疫情影响，募投项目建设工程投资进度略有延长， 导致整个项目进度较计划延后。

为确保本次募投项目稳步实施，保证募集资金合理有效运用，公司结合当前 募集资金投资项目的实际研发情况和投资进度，经过审慎研究论证，在项目实施 主体、项目投资总额和建设规模均保持不变的前提下，拟将“城市视觉感知系统 及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目”达到预定可使用状 态的日期从 2021 年 8 月 31 日延期至 2022 年 8 月 30 日。

态的日	期从2021年8月31日延期至202	2年8月30日。
序号	投资项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	城市视觉感知系统及智能终端项目	2021年8月31日	2022年8月30日
2	轨道交通大数据平台及智能装备项目	2021年8月31日	2022年8月30日

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次调整募集资金投资项目建设进度，是公司根据项目实际实施情况做出的 谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方 式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害 全体股东利益的情形。

本次延期募集资金投资项目建设进度，能够更有效合理的使用募集资金，提 高募投项目建设质量，不会对已实施的项目造成实质性的影响，不会对公司当前 的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公 司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到预定可使用状态，提高募集 资金的使用效益。

五、本次募集资金投资项目延期的审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第九届董事会 2021 年第十七次临时会议，审

2

议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将 “城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及智能装备项目” 达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 8 月 30 日。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司对募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的 谨慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集 资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期事项决策 程序合法、有效，不存在违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资 金管理的相关规定。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第九届监事会 2021 年第六次临时会议，审议 通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次延期募集资 金投资项目建设进度，符合项目实际建设情况，符合关于上市公司募集资金管理 的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司 当前的生产经营造成重大不利影响，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实 施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次延期已履行了必要的决策 —— 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等相关法律法规的要求。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。 （以下无正文）

3