Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 26, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-126

佳都新太科技股份有限公司

关于公司股东非公开发行可交换公司债券完成换股 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于因股东堆龙佳都科技有限公司（以下简称“堆龙佳都”） 2017 年非公开发行可交换公司债券持有人换股，导致股东持股比例下降的行为。

● 本次权益变动使公司股东堆龙佳都持有股份减少 38,674,880 股，持股数量 变为 102,295,699 股。

一、本次权益变动的基本情况

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东堆龙佳 都，于 2017 年 1 月 23 日发行了堆龙佳都科技有限公司 2017 年非公开发行可交 换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），标的股票为本公司 A 股股票，发 行规模为人民币 10 亿元，发行期限为 2 年期。相关事项公司已于 2017 年 1 月 24 日发布了《佳都科技关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成 公告》（公告编号：2017-005）。

2017 年 7 月 24 日本次可交换债券进入换股期，公司披露了《佳都科技关于 公司控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号： 2017-048）。

2017 年 9 月 29 日，堆龙佳都完成换股 79,249,645 股，公司披露了《佳都科 技关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券换股导致权益变动的提示性公 告》（公告编号：2017-073）。

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2017 年 12 月 26 日，公司收到堆龙佳都通知：2017 年 12 月 25 日，堆龙佳 都可交换债合计换股 38,674,880 股，换股价格为人民币 8.48 元/股，本次换股占 公司总股本 1,617,339,924 股的 2.39%。

本次换股前，堆龙佳都持有本公司股票 140,970,579 股，占公司总股本的 8.72%，堆龙佳都与公司控股股东广州佳都集团有限公司（以下简称“佳都集团”） 为同一实际控制人，堆龙佳都、佳都集团及其一致行动人合计持有本公司股票 381,799,018 股，占公司总股本的 23.61%；

本次换股后，堆龙佳都持有公司股票 102,295,699 股，占公司总股本的 6.32%， 堆龙佳都、佳都集团及其一致行动人合计持有本公司股票 343,124,138 股，占公 司总股本的 21.22%，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

本次换股完成后，堆龙佳都本次可交换债换股已全部完成。

二、所涉后续事项

1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益 变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2017 年 12 月 26 日

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