Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 15, 2017

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-069

佳都新太科技股份有限公司

关于签署战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次签署的战略合作协议为初步合作意向协议，正式合作协议的签署及 生效尚存在不确定性。

一、战略合作协议概述

佳都新太科技股份有限公司（简称“佳都科技”或“公司”）与广州创钰投 资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）、广州市工业转型升级发展基金有限公 司（简称“工业基金”）于 2017 年 9 月 15 日签署了《战略合作协议》。

为充分发挥佳都科技、创钰投资、工业基金的各自资源优势，助力广州市工 业转型升级，三方拟共同设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金（以下简称 “佳都慧”）。佳都慧总规模暂定为10 亿元。其中创钰投资作为普通合伙人认 缴出资额人民币100 万元，认缴出资比例0.1%；工业基金认缴出资额人民币 24,900 万元，认缴出资比例24.9%；佳都科技或佳都科技参与设立的主体，认缴 出资总额为人民币75,000 万元，认缴出资比例75%。

本战略合作协议为初步合作协议，按照公司拟出资额度，正式合作协议的签 订需要公司董事会、股东大会审议通过。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、合作协议主体的基本情况

（一） 创钰投资基本概况

名称：广州创钰投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：注册资本1000 万元，实缴资本500 万元

统一社会信用代码：91440101340254103L

成立时间：2015 年6 月11 日 经营期限：2015 年6 月11 日至无固定期限

经营范围：投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金

投资；股权投资；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：广州市天河区华夏路16 号4302 房自编B 房

股权结构：赫涛90% 林惠清10%

实际控制人：赫涛（董事长）

（二） 工业基金基本概况

名称：广州市工业转型升级发展基金有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：15 亿元 统一社会信用代码：91440101MA59B26AXM

成立时间：2015 年12 月9 日 经营期限：2015 年12 月9 日至无固定期限

经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文

为准）；股权投资管理；股权投资；投资咨询服务；投资管理服务；（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：广州市天河区珠江西路5 号6101B 房（仅限办公用途）

股权结构：广州产业投资基金管理有限公司100%

实际控制人：广州市人民政府

三、战略合作协议的主要内容

（一）合作方式和内容

1. 基金拟注册地址

广州市

1. 基金规模

100,000 万元人民币

3. 基金存续期限

五年。其中前三年为投资期，最后两年回收期。如经营期限届满前六个月， 合伙企业投资项目仍未全部退出可以延长两年，延长的两年为回收期延长期。

1. 各出资人出资金额及出资比例

（1）普通合伙人：创钰投资，认缴出资额人民币100 万元，认缴出资比例 0.1%，为执行事务合伙人。执行事务合伙人担任基金管理人；

（2）有限合伙人一：工业基金，认缴出资额人民币24,900 万元，认缴出资 比例24.9%；

（3）有限合伙人二：佳都科技或佳都科技参与设立的主体，认缴出资总额 为人民币75,000 万元，认缴出资比例75%；。

1. 投资范围

（1）合伙企业原则上必须全部投资于注册地在广州市的企业，对于由注册 地在广州市的国有大型企业或上市公司牵头设立的产业链并购重组合伙企业可 适当放宽投资范围，但投资于广州市范围内注册企业的投资金额比例不应低于 60%，且对非广州市范围内注册的企业投资必须达到第一大股东。

（2）合伙企业应全部投资服务于制造业、信息产业、生产性服务业转型升 级领域，重点投资于新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、海洋工程装 备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、 生物医药及高性能医疗器械等领域。

（二） 其他

本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战 略性约定。本协议所涉及的具体合作事宜，各方将按照本协议确定的基本原则进 行后续磋商，以经各方内部审批通过后另行签订的相关合作协议中的约定为准。 如在后续磋商过程中，无法就合作细节问题达成共识，则本战略合作协议自行终 止，各方互不承担违约责任。

四、对公司的影响

佳都慧人工智能产业投资并购基金专注于投资以人工智能、物联网、大数据 为核心的新一代信息产业及工业制造 4.0 等领域，能帮助公司利用产业资本运作 手段储备优质企业，通过资本与资源对优质企业的支持，推动优质企业快速发展。

此举能实现产业与资本的良性循环，加速公司围绕新一代信息产业及工业制造 4.0 的产业布局，提升公司可持续发展能力。

• 五、风险分析

• 1、本次签署的战略合作协议为初步合作意向协议，正式合作协议的签署及

• 生效尚存在不确定性。

• 2、本协议所涉及的具体合作事宜，各方将按照本协议确定的基本原则进行

• 后续磋商，以经各方内部审批通过后另行签订的相关合作协议中的约定为准。

六、备查文件

《战略合作协议》

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2017 年 9 月 15 日