Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 24, 2011

证券代码：600728 证券简称： 新太科技 编号：临 2011-034

新太科技股份有限公司

第六届董事会2011 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司 ( 下称“公司” ) 第六届董事会 2011 年第八次临时会议于 2011 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2011 年 9 月 15 日以短信、邮件等方 式向全体董事发出。公司共有董事 9 名，实际表决的董事为 8 名。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整定价基准日和发 行价格的议案》

根据公司 2011 年度第一次临时股东大会的授权，并根据近期国内证券市场变化 的实际情况，公司对本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格进行调整：本次非 公开发行的定价基准日为公司第六届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告日，即 2011 年 9 月 24 日；发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% （注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票 交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 9.81 元 / 股。 由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行价格。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要 求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司非公开发行A股股 票预案（第三次修订稿）>的议案》

根据上述方案调整的情况，对《公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》

进行修订。修改后的《公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》内容详情 见上海证券交易所网站。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要 求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2011 年第四 次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2011 年 10 月 10 日下午 14:30 点在公司会议室召开公司 2011 年第四次临时股东大会，审议《关于调整定价基准日和发行价格的议案》、《关于 < 公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿） > 的议案》。详细通知见股东大会通 知公告。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会 2011-09-23

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