Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-102

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会 2021 年第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会 2021 年第 十七次临时会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位 董事。会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人， 参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和 国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过 了以下议案：

一、关于公司募集资金投资项目延期的议案

为确保募集资金投资项目稳步实施，公司根据目前募投项目实际研发情况和 投资进度，将“城市视觉感知系统及智能终端项目”和“轨道交通大数据平台及 智能装备项目”达到预定可使用状态的日期从 2021 年 8 月 31 日延期至 2022 年 8 月 30 日。除上述调整外，其他事项不做变更。

本议案无需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都 科技关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-104）

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 14 日

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