Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-078

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第九次会 议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生 主持，董事何华强、刘佳出席现场会议，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明、董事 GU QINGYANG（顾清扬）通过通讯表决方式参会。参加本次会议的董事超过全 体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。 会议经审议 通过了以下议案：

一、 2021 年半年度报告及摘要；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。

二、关于公司募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 30 日

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