Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-073

佳都科技集团股份有限公司

第九届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第 四次临时会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监 事。会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议由监事会主席张利连主 持，监事何月姣、陈凌子出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份 有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于公司《 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 ” “ ” 励计划（草案）》 、 本激励计划 ）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实 施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司《 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

经审核，监事会认为：《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符 合有关法律法规的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进 一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心团队 之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、关于核查公司《 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 的议案

对本激励计划的首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入 本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激 励对象主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划 5 日前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司《 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

监事会认为：《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦 不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全 体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司《 2021 年员工持股计划管理办法》的议案

监事会认为：《2021 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定 以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，确保员工

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持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会 2021 年 8 月 19 日

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